La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) acusaron a Nader Al-Naji de orquestar un esquema fraudulento multimillonario de criptoactivos que involucra a la plataforma de redes sociales BitClout y su token nativo BTCLT.
La denuncia del regulador de valores reveló que Al-Naji recaudó más de 257 millones de dólares a través de ofertas y ventas no registradas de BTCLT en noviembre de 2020. En el proceso, el ejecutivo supuestamente engañó a los inversores al afirmar que los fondos no se utilizarían para su compensación ni la de otros empleados de BitClout.
Sin embargo, la denuncia acusa a Al-Naji de gastar más de 7 millones de dólares de estos fondos en gastos personales, incluido el alquiler de una mansión en Beverly Hills y la entrega de lujosos obsequios en efectivo a miembros de la familia.
Según la denuncia publicada a principios de esta semana, la SEC alegó que Al-Naji presentó a BitClout como un proyecto descentralizado para evadir el escrutinio regulatorio y dar la impresión de que ninguna empresa estaba detrás de él. Se cree que utilizó el seudónimo de “Diamondhands” para crear la ilusión de autonomía.
La SEC también afirmó que Al-Naji obtuvo una carta de un destacado bufete de abogados, basándose en sus caracterizaciones erróneas, sugiriendo que BTCLT probablemente no eran valores según la ley federal e incluso les dijo a ciertos inversores que estaba participando en este subterfugio para evitar el cumplimiento legal.
Al comentar sobre los cargos, Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo:
“Como se alega en nuestra denuncia, Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que 'ser descentralizado 'falso' generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirlo. Obviamente está equivocado: como Lo hemos demostrado una y otra vez, y como se refleja en las detalladas acusaciones de la SEC aquí, nos guiamos por las realidades económicas, no por las etiquetas de los cosméticos”.
La esposa, la madre y las entidades de propiedad absoluta de Al-Naji también se mencionan en la demanda como demandados de reparación por los fondos de inversión que les dirigió. En una investigación paralela, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Al-Naji.
La publicación El fundador de BitClout, Al-Naji, enfrenta cargos por un plan de fraude de $ 257 millones apareció por primera vez en CryptoPotato.