Si bien muchos estafadores criptográficos lograron pasar desapercibidos en el pasado, no ocurre lo mismo con el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Paralelamente al escrutinio en curso relacionado con los fraudes de FTX, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está investigando un posible fraude que implica que SBF desvíe fondos al extranjero pocos días antes de que FTX se declarara en quiebra.
Según un informe de Bloomberg, la investigación federal tiene como objetivo examinar la participación de SBF en la transferencia indebida de fondos FTX a las Bahamas cuando el extinto intercambio de cifrado se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
El informante anónimo reveló además que los funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron con los supervisores designados por el tribunal de FTX para discutir el alcance de la información que necesitan para una mayor investigación. El DOJ también planea investigar si SBF transfirió ilegalmente fondos de FTX a Alameda Research.
Dadas las fuertes conexiones de SBF con la política estadounidense, el estafador aún no ha sido acusado de ningún delito y continúa participando en discusiones de Twitter desde lugares no revelados. El 9 de diciembre, SBF acusó al CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, de mentir y retirarse en el último minuto de un acuerdo que podría salvar a FTX.
El duelo entre los directores ejecutivos CZ y SBF. Fuente: Gorjeo
Según CZ, SBF estaba "desquiciado" cuando el intercambio se retiró, una afirmación que provocó una respuesta en línea del ex director ejecutivo de FTX.
Según Financial Times, un acuerdo fallido de 100 millones de dólares permitió a la estrella del pop Taylor Swift marcharse sin ninguna conexión con FTX.
Taylor estaba en conversaciones con FTX para un acuerdo de patrocinio, lo que la habría convertido en una de las caras que representan los intercambios de cifrado fallidos. Si bien el músico inicialmente se abstuvo de firmar el acuerdo porque era costoso, la quiebra de FTX cerró la discusión de forma permanente.