Se descubrió que los ex empleados del BSTM del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia como parte del departamento "K", Georgy Satyukov y Dmitry Sokolov, acusados en rebeldía de recibir un soborno por un monto de 4,9 mil millones de rublos en criptomonedas, tener nuevos activos.
A petición del Comité de Investigación, los tribunales incautaron un apartamento en el complejo Nezhinsky Ark en el distrito Ochakovo-Matveevsky de Moscú, así como apartamentos en el complejo residencial Scarlet Sails en la calle Aviatsionnaya con un valor catastral de más de 50 millones de rublos.
Los ex policías registraron bienes inmuebles principalmente a nombre de sus convivientes y novias.
Según la investigación, el acusado impuso servicios "techo" al administrador del sistema del intercambio de cifrado WEX, Alexey Bilyuchenko (Ivanov). El "administrador rojo", que fue juzgado por malversación de fondos de la plataforma, hizo un trato con la Fiscalía General y habló de sobornos.
Desde marzo de 2019 hasta octubre de 2021, a través de la mediación de Sokolov, Bilyuchenko transfirió al menos 2119,5265569864 BTC y 10.016 ETH a carteras controladas por Satyukov, en un equivalente total de unos 4,9 mil millones de rublos.
Los ex policías lograron esconderse en el extranjero y fueron incluidos en la lista internacional de personas buscadas. Colocaron el dinero que recibieron en decenas de cuentas en varios bancos y también lo invirtieron en valores. Cabe señalar que Sokolov posee apartamentos en el rascacielos más alto de Dubai, el Burj Khalifa.
Recordemos que en septiembre de 2023, el tribunal condenó a Bilyuchenko a 3,5 años de prisión y una multa de 500.000 rublos. En marzo, la decisión entró en vigor.#binance