Principales conclusiones
Las estafas por la matanza de cerdos van en aumento; el número de casos reportados a Binance aumentó un 100,5% de 2022 a 2023 hasta la fecha.
Para evitar estafas, los inversores deben ser escépticos ante las comunicaciones no solicitadas, investigar exhaustivamente las oportunidades de inversión que se les ofrecen y proteger sus datos personales.
Binance colabora con las fuerzas del orden, brinda capacitación en investigación y participa en talleres contra el ciberdelito, aprovechando la tecnología blockchain para combatir las estafas.
Las estafas por la matanza de cerdos van en aumento. Descubra cómo puede mantenerse seguro y cómo Binance protege a sus usuarios.
Dado que el número de casos reportados se duplicó durante el año pasado, las llamadas estafas de "carnicería de cerdos" son sin duda algo a lo que los usuarios de criptomonedas y el público en general deben estar atentos. La tecnología Blockchain y los activos digitales están experimentando una mayor adopción, y con una mayor demanda y reconocimiento a menudo viene una mayor atención por parte de los estafadores. La variedad de matanza de cerdos se encuentra entre las estafas más generalizadas y peligrosas.
Sin embargo, una combinación de la adherencia de los usuarios a las mejores prácticas de seguridad y el trabajo que realiza Binance para proteger su ecosistema es la mejor receta para mantenernos a todos a salvo de los intentos de matanza de cerdos.
¿Qué es una estafa de matanza de cerdos?
Una estafa de matanza de cerdos es un tipo de fraude de inversión dirigido a inversores inexpertos o desprevenidos. En este esquema, los estafadores atraen a sus víctimas con promesas de altos rendimientos y el estilo de vida glamoroso que las acompaña.
Los estafadores suelen ganarse el favor de sus víctimas generando confianza con el tiempo, estudiándolas de cerca y mostrándoles las "ganancias" iniciales de su inversión. Una vez que se gana la confianza de las víctimas e invierten cantidades más sustanciales de dinero en la plataforma fraudulenta, los estafadores desaparecen repentinamente con los fondos de las víctimas, sin dejar rastro ni medios para recuperar las inversiones perdidas.
El plan se llama estafa de matanza de cerdos porque los estafadores "engordan a sus víctimas" con ganancias falsas antes de "masacrarlas" para quedarse con el resto de su dinero. Es importante señalar que durante años se han utilizado técnicas similares en esquemas de fraude de inversiones y romances, y los consumidores deben ser conscientes de que estas estafas no se limitan al espacio de las criptomonedas.
¿Cómo engañan los estafadores a la gente?
Los estafadores utilizan una variedad de tácticas y planes para engañar a sus víctimas y hacer que aprovechen oportunidades de inversión falsas. Como se mencionó, estas tácticas no son nada nuevo y se han utilizado en un espectro de fraudes y estafas financieras durante al menos varias décadas.
Las estafas de matanza de cerdos toman una variedad de técnicas de otros tipos de fraudes de inversión. Es importante que los consumidores se familiaricen con los tipos de estafas más comunes para que puedan identificar las técnicas utilizadas.
Estafas de ingeniería social: mediante la manipulación psicológica, los estafadores convencen a las víctimas para que proporcionen información confidencial, acceso a cuentas o transfieran fondos directamente. Las tácticas comunes incluyen hacerse pasar por una entidad acreditada como un intercambio o un representante de servicio al cliente para ganarse la confianza de la víctima.
Estafas románticas: los estafadores se aprovechan de las víctimas que buscan relaciones románticas, generalmente a través de plataformas de citas en línea o redes sociales. Una vez que se genera confianza, manipulan a la víctima para que invierta en criptomonedas falsas o comparta claves privadas de sus billeteras digitales, y eventualmente roban sus activos.
Esquemas Ponzi: los estafadores atraen a los inversores con promesas de altos rendimientos, mientras secretamente dependen de los fondos de los nuevos inversores para pagar ganancias a los inversores anteriores. Cuando las nuevas inversiones se agotan, el plan colapsa y los inversores pierden su dinero.
Salir de las estafas: los estafadores lanzan proyectos o intercambios aparentemente legítimos, se ganan la confianza de los usuarios y luego cierran abruptamente la plataforma y desaparecen con los fondos de los usuarios.
Esquemas de bombeo y descarga: grupos organizados inflan artificialmente el valor de una criptomoneda mediante compras coordinadas, noticias falsas o campañas promocionales, solo para vender en su punto máximo, dejando a los inversores desprevenidos con un activo cuyo valor ha caído repentinamente.
¿Por qué están aumentando las estafas por la matanza de cerdos?
Las estafas de matanza de cerdos han experimentado un aumento preocupante en el espacio criptográfico, impulsado por el creciente interés en las inversiones en activos digitales. Este aumento es parte de un aumento general de las estafas de inversión en todas las industrias relacionadas con las finanzas.
En 2022, las estafas de inversión fueron las tramas más “caras” denunciadas ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI. Las pérdidas por fraude de inversiones se dispararon de 1.450 millones de dólares en 2021 a 3.310 millones de dólares en 2022, lo que demuestra un asombroso aumento del 127%. Este aumento ha captado la atención tanto de los inversores como de las autoridades reguladoras.
Una parte importante de estas estafas de inversión involucraban criptomonedas. El fraude asociado con las inversiones en criptomonedas aumentó de 907 millones de dólares en 2021 a la asombrosa cifra de 2.570 millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento del 183 %.
Los propios datos e investigaciones internos de Binance han observado un aumento de aproximadamente el 100% en el número de estafas de matanza de cerdos reportadas de 2022 a 2023. Es casi seguro que esta cifra aumentará a medida que se informen más casos durante el resto de 2023.
Este aumento de las estafas relacionadas con las criptomonedas puede estar relacionado con la afluencia de inversores sin experiencia que ingresan al mercado, y los estafadores aprovechan la oportunidad para explotar su falta de conocimiento sobre una nueva clase de activos.
Sin embargo, es importante recordar que cualquiera puede convertirse en víctima de fraude, incluidos los inversores más experimentados y los usuarios de criptomonedas con conocimientos.
Cómo identificar las señales de advertencia y evitar estafas en la matanza de cerdos
Si sigue algunos consejos sencillos, podrá reducir fácilmente las posibilidades de ser víctima de una estafa de matanza de cerdos. También podrá distinguir mejor una oportunidad de inversión legítima de otra que probablemente busque separarlo de sus activos.
Tenga cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad: los altos rendimientos con un riesgo bajo o nulo suelen ser una señal de alerta. Sin embargo, puede resultar difícil determinar qué es realmente demasiado bueno para ser verdad, por lo que es necesario verificarlo con fuentes de información confiables.
Realice una investigación exhaustiva: investigue la oportunidad de inversión, la empresa, las personas involucradas y el segmento de mercado específico. Consulte reseñas en línea, foros y redes sociales para conocer las experiencias y comentarios de otros. Pregúntate si realmente entiendes con suficiente detalle la propuesta, oferta, inversión, etc.
Verifique la credibilidad: asegúrese de que la plataforma de inversión o el individuo tenga las licencias y registros adecuados y esté autorizado para operar en su jurisdicción. Sólo debes invertir a través de canales oficiales y no de plataformas de redes sociales ni de individuos.
No se apresure a tomar decisiones: los estafadores a menudo crean una sensación de urgencia para presionarlo a tomar decisiones apresuradas. Tómese su tiempo para comprender la inversión y evite verse obligado a asumir compromisos inmediatos. Considere si la persona con la que se está comunicando lo está presionando de alguna manera para que actúe o le hace sentir que se lo está perdiendo.
Tenga cuidado con los esquemas secretos o complejos: los estafadores pueden presentar sus inversiones como oportunidades exclusivas o utilizar una jerga compleja para hacerlas parecer más legítimas. Buscar siempre claridad y transparencia en cualquier oportunidad de inversión.
Proteja su información personal: nunca comparta información personal o financiera confidencial, como contraseñas o claves privadas, con nadie, incluso si afirma representar una entidad confiable. Considere la posibilidad de utilizar un administrador de contraseñas y aprender más sobre la higiene cibernética adecuada para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos.
Sea escéptico ante las ofertas no solicitadas: si recibe un correo electrónico, un mensaje o una llamada no solicitada que le ofrece una oportunidad de inversión, acéptelo con precaución y duda, incluso si afirma haber sido recomendado por alguien que conoce. Tenga siempre cuidado al hacer clic en cualquier enlace o descargar cualquier archivo que acompañe dichas comunicaciones.
Supervise sus inversiones: realice un seguimiento de sus inversiones y mantenga una comunicación abierta con la plataforma de inversión o el individuo. Los cambios frecuentes e inexplicables o las dificultades para obtener información pueden ser señales de advertencia.
Cómo trabaja Binance con las autoridades para combatir a los estafadores
En Binance, estamos firmemente comprometidos a combatir las estafas y garantizar la seguridad de nuestros usuarios. En esta búsqueda, nos dedicamos a trabajar en estrecha colaboración con las agencias policiales globales para proteger el ecosistema blockchain. Nuestra colaboración con estas entidades ayuda a fortalecer los esfuerzos para salvaguardar el panorama de las criptomonedas en rápida evolución, haciendo de Binance una plataforma más segura para los usuarios y sus inversiones.
Garantizar la seguridad de nuestros usuarios y cultivar un entorno de apoyo va más allá de los esfuerzos internos de Binance. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo se esfuerzan por proteger a los usuarios de criptomonedas, y es esencial que los ayudemos de manera proactiva brindándoles capacitación investigativa integral.
El equipo de Investigaciones de Binance, compuesto por destacados expertos en seguridad y ex agentes encargados de hacer cumplir la ley, encabeza este programa de capacitación. Cada sesión de un día presenta talleres en persona que cubren conceptos fundamentales de blockchain, así como una comprensión profunda de los aspectos legales y regulatorios de las criptomonedas.
En 2022, Binance organizó y participó en más de 70 talleres contra el ciberdelito diseñados para empoderar a los investigadores y luchadores contra el ciberdelito a nivel mundial. Al brindar nuestro apoyo a las iniciativas de aplicación de la ley, no solo ayudamos a proteger a nuestros usuarios y al ecosistema en general, sino que también hacemos que sea cada vez más difícil para los actores maliciosos operar con éxito. Esta colaboración continua es parte integral de nuestra misión de cultivar una comunidad blockchain más segura.
Apoyo a las fuerzas del orden: un estudio de caso de 112 millones de dólares
Binance trabaja con agencias policiales y autoridades de todo el mundo todos los días para identificar y luchar contra los actores ilícitos en el ecosistema criptográfico. Recientemente, apoyamos a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos en un importante caso de matanza de cerdos en el que se incautaron más de 112 millones de dólares en fondos.
Además del trabajo proactivo de investigación y monitoreo realizado por nuestros equipos de cumplimiento y seguridad, Binance también trabaja con las autoridades para evitar que los delincuentes se beneficien de sus ganancias mal habidas. Nuestro equipo de investigaciones tomó medidas rápidas al identificar y restringir el flujo de fondos ilícitos a través de la plataforma. Esto ayudó directamente a apoyar la recuperación de los fondos perdidos por varias de las víctimas. Los esfuerzos del equipo complementan el trabajo realizado por las autoridades federales.
Este es solo uno de los muchos casos en los que el equipo de Investigaciones de Binance apoyó a las autoridades para tomar medidas contra las estafas de matanza de cerdos y ayudar a las víctimas a recuperar fondos. Binance continúa trabajando estrechamente con las autoridades y los reguladores para crear más conciencia sobre las estafas, incluidos los casos de matanza de cerdos. Esta campaña ayuda a crear conciencia entre los usuarios en todo el mundo y a evitar que se produzcan más delitos. En el podcast Crossing the Chain de Binance, Erin West, fiscal adjunta de distrito en el condado de Santa Clara, California, y fiscal de la fuerza de investigación REACT, comentó:
Estamos descubriendo que Binance y otras plataformas están muy abiertas a ser útiles, muy abiertas a decir: "Tampoco queremos dinero sucio en nuestra plataforma". No queremos que malos actores muevan dinero en nuestra plataforma y lo ayudaremos”.
Qué hacer si es víctima de una estafa
Si un usuario de Binance es víctima de un delito, debe seguir los siguientes pasos:
Informe el incidente de inmediato: comuníquese con Atención al cliente de Binance lo antes posible para informar el problema. La presentación de informes oportunos podría ayudar a minimizar las pérdidas potenciales.
Congele su cuenta: solicite a Binance que congele temporalmente su cuenta para evitar más actividades no autorizadas.
Cambie las credenciales de inicio de sesión: actualice su contraseña, claves API y habilite la autenticación de dos factores (si aún no está activa) para proteger su cuenta.
Informe el incidente a las autoridades locales: Dependiendo de la gravedad del delito, es posible que deba comunicarse con las autoridades locales e informar el incidente. Es posible que tengan divisiones de delitos cibernéticos que puedan brindar asistencia adicional.
Infórmese sobre las mejores prácticas de seguridad: es esencial aprender a protegerse contra estafas y delitos cibernéticos de manera proactiva. Binance ofrece una gran cantidad de información en la página de seguridad para ayudar a los usuarios a mantenerse informados sobre las mejores prácticas y mantener sus activos seguros.
Recuerde, manténgase siempre alerta y preste atención a la seguridad de su cuenta. Verifique nuevamente cualquier información y fuentes que afirmen estar relacionadas con Binance antes de tomar cualquier medida.
Blockchain es nuestro aliado en la lucha contra las estafas de matanza de cerdos
Las estafas de matanza de cerdos han existido mucho antes de que las criptomonedas entraran en escena. Estos antiguos esquemas se han manifestado anteriormente en otros ámbitos de inversión como el comercio de valores, bienes raíces y materias primas. Siempre que existe la oportunidad de prometer altos rendimientos con riesgos mínimos, puede tener lugar una estafa de matanza de cerdos.
Ahora, la buena noticia aquí es que blockchain facilita el seguimiento y la lucha contra estas estafas, ya que las transacciones en blockchain son públicas y rastreables. La tecnología es conocida por su transparencia e imposibilidad de alterar los registros, lo que significa que las transacciones financieras son rastreables y públicamente visibles. Este registro público permite una identificación y un seguimiento más sencillos de actividades potencialmente sospechosas.
Como resultado, la tecnología blockchain nos ofrece una herramienta poderosa para recopilar evidencia esencial y tomar medidas contra los estafadores, allanando el camino para un entorno de inversión más seguro. Sea cauteloso y siempre realice una investigación exhaustiva, pero tenga la seguridad de que las propiedades únicas de la tecnología blockchain están funcionando a su favor en esta lucha contra las estafas.
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Advertencia de riesgo: los activos digitales están sujetos a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. El valor de su inversión puede subir o bajar y es posible que no recupere el monto invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y Binance no es responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. El rendimiento pasado no es un predictor fiable del rendimiento futuro. Sólo debe invertir en productos con los que esté familiarizado y en los que comprenda los riesgos. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, situación financiera, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso y Advertencia de riesgos.
