El Servicio de Seguridad de Ucrania ha descubierto un importante esquema piramidal criptográfico que se hizo con el pretexto de una iniciativa de inversión llamada "La vida es buena". Según los informes, los perpetradores dieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversores, lo que rápidamente aumentó sus depósitos de capital.

Para pagar a los inversores anteriores, un esquema piramidal recluta nuevos inversores. Los estafadores frecuentemente realizan inversiones de bajo riesgo con altas ganancias. Son intrínsecamente insostenibles y con frecuencia causan pérdidas importantes a las víctimas.

Las autoridades afirman que los estafadores estafaron a más de mil víctimas con cerca de 40 millones de dólares. Posteriormente, los fondos se transfirieron a las cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas del organizador. Los estafadores crearon su propio recurso web con las cuentas de posibles “inversores” para poder utilizar el servicio.

Según las ofertas fraudulentas, invertir en acciones de posibles empresas de clase mundial generaría riquezas para los inversores en forma de dividendos. Para atraer nuevos clientes, los estafadores también “garantizaron” bonificaciones a sus clientes.

La estafa criptográfica piramidal

Antes de 2017, la Federación de Rusia era la base de operaciones del plan. No obstante, finalmente abrieron una sucursal en Kiev, la capital de Ucrania, e invirtieron mucho en publicidad. Se dice que la policía de Kiev detuvo a diez personas en relación con el fraude. La mayoría de los acusados ​​son ciudadanos de la Federación de Rusia.

La estafa piramidal hizo un esfuerzo por ocultar su participación después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Probablemente como resultado del creciente seguimiento de las empresas rusas por parte del país.

Según los informes, en la oficina de Kiev y en varias direcciones residenciales las autoridades descubrieron ordenadores, teléfonos móviles, documentos financieros y registros de borradores. En todos ellos había indicios de conducta delictiva. El personal de seguridad también descubrió souvenirs usados ​​y artículos publicitarios utilizados para atraer “inversores”.