Te mostramos cómo comerciar con toda seguridad en P2P

2022-10-19

Puntos destacados:

  • Los mercados P2P permiten a los usuarios hacer transacciones de criptomonedas directamente entre ellos utilizando su método de pago preferido, su moneda local y un depósito de seguridad.

  • Binance P2P ofrece la posibilidad de comerciar con casas de cambio registradas con licencias para operaciones en criptomonedas, que te permiten operar de forma 100% segura y tener una muy buena experiencia.  

  • Algunas de estas casas de cambio al igual que los comerciantes verificados de alto volumen solicitan datos adicionales, esto sucede debido a requerimientos de reguladores financieros de cada país, puesto que BINANCE no puede compartir tus datos personales con nadie.

Binance te ofrece la posibilidad de comprar o vender directamente a casas de cambio que se encuentran registradas en países regulados. Estas casas de cambio operan desde cuentas corporativas asociadas a empresas reales, poseen una estructura que cuenta con todas las normas de cumplimiento y tienen una alta capacidad operativa para procesar múltiples transacciones de montos diversos diariamente.

A los comerciantes verificados puedes identificarlos por la insignia dorada que los acompaña al lado de su nombre, pero a los usuarios PRO puedes identificarlos también por su logo, ya que son los ÚNICOS en todo el P2P que tienen esta característica.

Estás a un clic de poder encontrar ofertas 100% seguras, cada uno de los nombres a continuación lleva a un perfil donde podrás tener una muy buena experiencia de comercio en especial si eres nuevo dentro de la plataforma, o si eres muy nervioso frente a esta nueva experiencia.

BKCAP_OTC_DESK

Monedas fiat que opera:

COP (compra), MXN y PEN

Requisitos adicionales:

Al comerciar en COP con este comerciante, se debe inscribir la cuenta bancaria de los nuevos usuarios y el proceso tarda 60 minutos en completarse por ser cuenta empresarial.

Es necesario aportar  datos como: Nombre, documento de identidad, correo y número de teléfono móvil.

CryptoMX

Monedas fiat que opera:

MXN, USD

Requisitos adicionales:

Para cada transacción realizan una consulta de seguridad con un proveedor externo, el cúal realiza algunas validaciones en línea.

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Monedas fiat que opera:

MXN

Requisitos adicionales:

Para transferencias bancarias de montos mayores a 62 mil MXN, se solicita firmar una carta donde reconocen el pago junto con su identificación y una selfie tomando la carta y la identificación. Para depósitos en efectivo el máximo es  65 mil MXN por usuario/mes.

Estas directivas para cumplir con la leyes de límites en México.

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Monedas fiat que opera:

MXN, USD (Perú) y PEN

Requisitos adicionales:

Al comerciar en MXN con este comerciante, se debe inscribir la cuenta bancaria de los nuevos usuarios y el proceso tarda 40 minutos en completarse. 

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Monedas fiat que opera:

PAB, USD y EUR

Requisitos adicionales:

Revisión de listas AML internacionales. Emiten una factura fiscal por cada operación

FIVIP

Monedas fiat que opera:

PEN, USD y VES

Requisitos adicionales:

Solicita número de contacto, nombre y algunos datos que requiere SUNAT

CRIPTALA

Monedas fiat que opera:

UYU

Requisitos adicionales:

KYC con software MetaMap.

iBManPRO

Monedas fiat que opera:

COP

Requisitos adicionales:

Revisión de compliance en software propio.

Emisión de factura fiscal por cada operación.

Si te dedicas al comercio de criptoactivos de manera profesional, recuerda que puedes aplicar para comerciante verificado. Tenemos grandes oportunidades en países centroamericanos como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá.

Si te interesa pertenecer a esta lista de comerciantes PRO recuerda que debes tener una casa de cambio legalizada, operar desde cuentas corporativas, tener al día todo el AML y enviarnos tu licencia de operaciones cripto expedida por un gobierno regulado.

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