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Cómo identificar y evitar las estafas comunes de criptomonedas perpetradas por impostores

2021-10-01

¿Qué es una estafa de impostor? Te presentamos una guía sobre cómo guardar tus fondos de manera segura y evitar caer en la trampa de impostores y malos actores que se hacen pasar por alguien que no son. 

Si alguna vez recibiste llamadas o mensajes no deseados de contactos que no reconoces, estás en el lugar correcto. Aunque muchas de las llamadas y mensajes que se reciben son de telemarketers, otras son de estafadores que intentan robar a víctimas desprevenidas. Las estafas por impostores se están convirtiendo en algo común y están dirigidas tanto a personas comunes como a inversionistas tradicionales y usuarios de criptomonedas. Todos estos tipos de estafa siguen un formato similar: alguien te contacta haciéndose pasar por alguien que no es. En algunos casos, estos estafadores pueden simular ser funcionarios fiscales, empleados del gobierno e incluso miembros de la familia. 

Los usuarios de Binance deben estar atentos para no caer en las trampas de estos malos actores que se hacen pasar por el personal de Binance con el fin de ganar su confianza y robar su información valiosa. Estos mensajes vienen en muchas formas diferentes e incluyen elementos que hacen que sea difícil distinguirlos de los mensajes legítimos de Binance. En este artículo, aprenderás cómo operan los estafadores impostores y cómo proteger tu cuenta de Binance. 

5 estafas comunes con criptomonedas y cómo evitarlas 

1. Estafas por mensaje de texto y WhatsApp 

Esta es posiblemente una de las estafas más comunes denunciadas por los usuarios de Binance en Malasia. Reciben un mensaje de texto de un estafador que se hace pasar por un miembro del personal de Binance. El texto indica que tu cuenta está siendo atacada por un hacker y que un miembro del personal de Binance con un ID de empleado específico, aunque falso, te contactará vía WhatsApp para ayudarte a mantener segura tu cuenta. 

El mismo estafador manda un mensaje de WhatsApp al usuario indicándole que debe enviar sus monedas a una cuenta segura, certificada por Binance. Los usuarios que caen en la trampa envían sus fondos a un estafador. Luego de eso, el estafador los bloquea en WhatsApp y el número de teléfono de pronto se vuelve inalcanzable. 

Cómo protegerte de las estafas mediante mensajes de texto y de WhatsApp 

Nunca respondas a ningún mensaje de texto de nadie que afirme ser un miembro del personal de Binance. Bloquea y denuncia los números al equipo de seguridad oficial de Binance en cuanto recibas el mensaje. Binance nunca te pedirá detalles de tu cuenta vía WhatsApp, mensajes de texto, correo electrónico o cualquier otro canal. 

2. Estafas de código de verificación

La estafa mediante la verificación es una de las estafas más comunes en el sector financiero. A lo largo de los años, esta estafa se volvió dominante en el ámbito de criptomonedas de Malasia.  Tradicionalmente, las medidas de seguridad como la autenticación de dos factores y los códigos de verificación únicos dificultan las cosas para los estafadores cuando intentan retirar los fondos de un usuario de Binance, incluso aunque tengan los datos de inicio de sesión. 

Los estafadores que logren iniciar sesión en la cuenta de Binance de un usuario pueden iniciar una solicitud de retiro. Sin embargo, no podrán obtener efectivo hasta que ingresen el código de verificación. Como el código se envía directamente al número de teléfono del usuario, el hacker se hace pasar por un miembro del personal de Binance en WhatsApp e intenta convencerte de entregarle el código. Pueden incluso afirmar que lo necesitan para asegurar tu cuenta. 

Cómo protegerte de las estafas de verificación

Si recibes un código de verificación sin haber iniciado una transacción, asegúrate de no proporcionar el código a nadie que diga formar parte del personal de Binance. Binance nunca te pedirá un código para asegurar tu cuenta, protegerte de hackers o cualquier otra situación parecida. 

3. Estafas de URL corruptas (Phishing)

Antes de que las estafas de texto y verificación atacaran la industria, las estafas por phishing eran la opción más popular de los estafadores. Todo lo que tienen que hacer es engañar a las personas para que hagan clic en un enlace alterado. Normalmente, los estafadores que utilizan el phishing envían un correo electrónico desde una dirección falsa que se ve exactamente como la dirección oficial de Binance. Es posible que te pidan que actualices tu contraseña para poder seguir usando tu cuenta, que inicies sesión para reclamar una recompensa o solo que incluyan un mensaje que te tiente a iniciar sesión en tu cuenta. 

Normalmente, las estafas de phishing se envían por correo electrónico. Sin embargo, algunos hackers de Malasia usan los mensajes de texto. Envían un mensaje engañoso junto con un enlace para iniciar sesión en tu cuenta. Este enlace te redirigirá a un sitio web falso parecido al de Binance. En cuanto completes los datos de inicio de sesión, los hackers tendrán todo lo que necesitan para tomar el control de tu cuenta. 

Cómo evitar las estafas de phishing 

Asegúrate de siempre iniciar sesión en el sitio web oficial de Binance en un navegador actualizado. Estos navegadores generalmente publican una advertencia cuando las personas intentan acceder a una URL corrupta o a un sitio falso. Si aún no lo hiciste, habilita la autenticación de dos factores en tu cuenta de Binance. Binance también cuenta con un código anti-phishing que puedes agregar a tu cuenta para crear una capa adicional de seguridad.

4. Estafas del bloqueo de cuenta

Los usuarios de Binance también denunciaron experiencias con estafadores que afirman ser agentes del orden público o incluso personal de Binance. Estos estafadores envían un mensaje de texto con una amenaza, alegando que tu cuenta será prohibida de manera permanente si no sigues las instrucciones.  Luego de que se envía el mensaje de texto, el usuario recibe una llamada telefónica que solicita el código del mensaje de texto. 

Los estafadores también pueden alegar que tu cuenta ya fue bloqueada y que un empleado de Binance te contactará por WhatsApp para ayudarte a resolver el problema.  En cualquier caso, no sigas las instrucciones que te proporcionen o perderás todos tus fondos. 

Cómo protegerte de las estafas de bloqueo de cuenta 

Recuerda, Binance nunca te solicitará que hagas clic o ingreses ningún código para desbloquear tu cuenta. Ignora, bloquea y denuncia cualquier mensaje de esa naturaleza, incluso si el mensaje incluye un ID del personal de Binance. Estos estafadores falsificarán el ID o lo copiarán de uno real de un empleado de Binance. 

5. Estafas del código QR

Esta es otra versión de la estafa de la cuenta bloqueada. Utiliza un código QR a través de WhatsApp junto con un mensaje que indica que tu cuenta está bajo investigación o fue bloqueada debido a actividad sospechosa.  Como la mayoría de las estafas más comunes, te contactarán por WhatsApp como un miembro del personal de Binance falso. 

Recibirás un mensaje de WhatsApp que te pedirá que verifiques tu cuenta. El estafador también te enviará un código QR con instrucciones sobre cómo escanear y enviar el código para reiniciar tu cuenta. En cuanto lo hagas, el estafador obtendrá acceso a tu cuenta y retirará tus fondos. 

Cómo protegerte de las estafas de código QR 

La mejor manera de protegerte de esta estafa es evitar cualquier interacción con un supuesto miembro del personal de Binance. Si te preocupa el estado de tu cuenta, puedes iniciar sesión en Binance directamente desde un navegador actualizado. 

Más consejos para proteger tu cuenta de las estafas de impostores en Binance 

Ya seas un comerciante global, un usuario de P2P o un trader en spot, siempre deberías tomar medidas para proteger tu cuenta. Los estafadores impostores crean nuevas y mejoradas formas para obtener el acceso a tus fondos. Tan pronto como obtengan el acceso a tu cuenta, es muy poco probable que puedas recuperar tus fondos. A continuación te brindamos algunos consejos adicionales para proteger tu cuenta de Binance. 

  • Si aún no lo hiciste, verifica tu cuenta de Binance. 

  • Activa la autenticación de dos factores de tu cuenta. 

  • Siempre resguarda tus datos de inicio de sesión en privado. No los compartas con nadie, ni siquiera con amigos cercanos. 

  • Ignora cualquier mensaje de texto, llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de WhatsApp por parte de alguien que afirme formar parte del personal de Binance o ser un agente del orden público. 

  • Denuncia actividades sospechosas ante Binance a través del sitio web oficial de Binance. Puedes contactarnos a través del chat en vivo. 

  • Cuando tengas dudas o consultas, contáctanos a través de cualquiera de las direcciones de correo electrónico incluidas en la lista blanca de correos de Binance. 

  • Binance nunca te pedirá que envíes dinero a un miembro del personal para desbloquear tu cuenta o una promoción. 

  • Lee nuestra página dedicada para verificar la identidad del personal de Binance.  Puedes realizar una búsqueda rápida con el correo electrónico, número telefónico o ID de Telegram que esté usando la persona que te haya contactado. 

Conclusión 

Cuando los estafadores obtienen acceso a los fondos a través de estafas de mensaje de texto o correo electrónico, es poco lo que Binance o cualquiera pueda hacer para recuperarlos. Asegúrate de seguir nuestra guía. Es preferible mantenerse seguro que lamentarse. Ahora que conoces los métodos más comunes utilizados por los estafadores en Malasia, lo mejor que puedes hacer es protegerte siguiendo los consejos de este artículo. Binance nunca te enviará un mensaje ni te pedirá información sensible por ningún motivo.  

Si quieres aprender más sobre cómo evitar estafas, puedes consultar los siguientes artículos: