Informe de Binance Sentry: Hallazgos sobre la prevalencia de los esquemas de inversión online

Siendo uno de los exchanges más grandes del mundo, en Binance sentimos la necesidad de contribuir a la seguridad del mayor ecosistema de criptomonedas. Desafortunadamente, existe una gran cantidad de actores maliciosos que comparten una mentalidad distinta al resto.

En respuestas a nuestra experiencia de primera perspectiva frente a estas amenazas, y con la mentalidad de comprender mejor su impacto dentro de la industria, Binance Sentry se constituyó en 2018 para contribuir a nuestra infraestructura de seguridad.

Binance Sentry es una unidad interna de inteligencia sobre riesgos, estructurada dentro del equipo enfocado en la seguridad de Binance. A partir de su neutralidad y experiencia investigativa, este equipo de profesionales utiliza Blockchain y los análisis de códigos abiertos para comprender mejor el panorama de las amenazas que engloban las criptomonedas e incluso las amenazas que nosotros, siendo una comunidad, debemos enfrentar juntos cada día. Binance Sentry se compromete a garantizar los productos y servicios de Binance, así como a mejorar la seguridad y el sustento de nuestros clientes a lo largo de todo el ecosistema.

Desde facilitar los procesos de identificación y recuperación de activos robados hasta incluso, alertar a los usuarios sobre los scam y actividades fraudulentas, el equipo de Binance Sentry siempre está trabajando para garantizar que sus fondos estén SAFU.

Esquemas de inversión multi-jurisdiccionales

Cada día, Binance Sentry ha observado informes de esquemas basados en inversiones fraudulentas que prometen retornos rápidos o exponenciales en las inversiones realizadas con criptomonedas. Muchos de estos esquemas no solo abordan las criptomonedas, sino que también anuncian servicios de inversión en divisas (forex), opciones binarias o contratos por diferencia (CFD), y con frecuencia estos esquemas son objeto de advertencias reguladoras. Los medios de información han resaltado los riesgos que implican estas redes, particularmente aquellas que atacan y hostigan a las víctimas que tienen una experiencia de inversión muy limitada. El Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción ("OCCRP") ha publicado una serie de investigaciones que examinan una de esas redes, la cual opera desde un centro de llamadas en Kiev. 

Estos esquemas en ocasiones operan bajo la fachada de diferentes marcas, aparentemente no relacionadas, y no es inusual que docenas de proyectos sean sucursales de la misma mafia. Cuando una marca puede ser enfocada en las criptomonedas, otra puede centrase en Forex o CFD. Las advertencias regulatorias, como la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA)o la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), plasman como una entidad o grupo de actores maliciosos pueden hacer negocios bajo un mismo nombre. 

Algunos llegan al extremo de usar organizaciones de consumidores falsas para engañar a sus víctimas y ultrajar más dinero una vez que sospechan del fraude ocasionado A veces se usan autoridades reguladoras fabricadas por los mismos actores y otros servicios afiliados al gobierno, como los registros corporativos, con el fin de otorgar legitimidad a las diversas marcas de los esquemas y poder tranquilizar y/o intimidar falsamente a los inversores desconocidos.

Entre las múltiples redes que Binance Sentry ha examinado recientemente, también hemos visto el uso de servicios auxiliares que se relacionan, incluidos equipos de marketing y bufetes de abogados, equipos de recursos humanos y sitios de calificación sobre dicho proyecto. El objetivo de esto es cultivar la credibilidad y apoyar aún más las actividades de estas redes, muchas de las cuales aparentemente se duplican como operaciones "legítimas".

Además de esto, dada la naturaleza transnacional de muchas organizaciones como estas, sus víctimas a menudo están situadas alrededor del mundo, residiendo en jurisdicciones que son diferentes de los pseudo-servicios de los que son víctimas estas personas. Como es de esperar, esto no solo resulta en un mayor grado de dificultad para las investigaciones policiales, sino que también complica el proceso de establecer conexiones entre las víctimas.

Combatiendo esquemas de inversión a gran escala

Binance Sentry continúa trabajando arduamente para comprender mejor este complejo panorama de amenazas y atentados, examinando y analizando de igual forma estas redes cada día, para así mejorar la seguridad de nuestros usuarios y del ecosistema cripto. Para apoyar esta iniciativa, nos hemos asociado con numerosos proveedores analistas con el fin de ayudarnos mutuamente a identificar amenazas e ir un paso adelante contra estas tácticas, técnicas y procedimientos que van en constante evolución. Estamos comprometidos a monitorear estas actividades fraudulentas y maliciosas para continuar trabajando estrechamente con las agencias que aplican a la ley de todo el mundo, así como con otros exchanges y socios de la industria, para cerrar esta actividad de manera efectiva donde sea que se encuentren.

Incentivamos a nuestra comunidad a tener cautela con aquellas promesas de rápido retorno sobre sus inversiones y siempre tenga en cuenta ser un DYOR (haga su propia investigación) sobre los servicios y proyectos antes de hacer uso o invertir en ellos. Los Binancians también deberán atender las advertencias emitidas por los funcionarios y organismos regulatorios junto a los medios de comunicación que se encargan de esta misión, de igual forma estar atentos a los proyectos que afirman tener una alianza o respaldo por Binance. 

Para aquellos usuarios que buscan información adicional sobre dichas inversiones fraudulentas y scam, en Binance Academy tenemos un resumen sobre las cinco estafas comunes y ¿Cómo podemos evitarlas?

Estén atentos para más actualizaciones sobre Binance Sentry, ya que el equipo de seguridad trabaja para protegerlo a usted y sus activos.

1  Rastros informativos que conducen al centro de llamadas de Kiev. OCCRP, 2 de Marzo del 2020.

2 Prestige Financial Markets propiedad de AllProTech. Autoridad de Conducta Financiera (en Reino Unido), 6 de Agosto del 2018.

3 Consob número de informe 20/2017. Comisión nacional de la bolsa en la Sociedad (Italia) 30 de Octubre del 2017.

4 Últimas advertencias. Comisión nacional para la sociedad de la bolsa (Italia).