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Seguridad y Cumplimiento de P2P

Declaración de Binance P2P sobre el lavado de dinero y las transacciones ilegales de divisas

Binance
2020-10-09 07:53
Binance P2P está comprometido a crear un entorno comercial seguro y confiable para todos los usuarios del mundo, proporcionando servicios profesionales que permitan el comercio y la gestión de los activos digitales. Las declaraciones a tener en cuenta, son las siguientes:
Artículo 1
Todos los usuarios deben seguir las leyes y regulaciones que están enfocadas en evitar el lavado de dinero, divisas y financiamiento al terrorismo y cumplirlas dentro del país o región donde se encuentren. Los usuarios deben seguir las regulaciones del país o región donde se encuentren en el caso de que tengan requisitos más estrictos. Si tu país o región se encuentra en la lista de países sancionados o pertenece a alguna jurisdicción que prohíbe las transacciones de activos digitales, no debes seguir utilizando los servicios en la plataforma P2P.
Artículo 2
Binance P2P prohíbe usar la plataforma para participar en cualquier actividad ilegal como el lavado de dinero, contrabando, soborno comercial e intercambio ilegal de divisas. Contamos con medidas efectivas de seguridad para aumentar la protección de los usuarios; Si sospechamos de algún acto o transacción ilegal, tomaremos acciones en contra, como congelar la cuenta, notificar a las autoridades pertinentes, etc. Nos reservamos el derecho de responsabilizar legalmente al usuario por las acciones ilegales.
Nota: Para evitar la participación en actividades comerciales ilegales o cualquier otro acto ilegal, los usuarios deben prestar atención a lo siguiente:
● Está prohibido prestar la cuenta a otros usuarios;
● Está prohibido alquilar o prestar la identificación personal del usuario;
● Está prohibido alquilar, prestar o compartir cualquier información personal como la cuenta del usuario, tarjeta bancaria, libreta de ahorros, contraseña, entre otros;
● Los usuarios deben cooperar activamente con la plataforma para verificar la identidad del usuario;
● Selecciona y utiliza instituciones financieras seguras y confiables para realizar los pagos.
Artículo 3
Cuando los reguladores oficiales y las fuerzas del orden presenten documentos solicitando la investigación o restricción del fondo de un usuario, la plataforma va a verificar la validez y autenticidad de los documentos judiciales y cumplirá con las autoridades, cuando la solicitud sea legítima. La plataforma no se hace responsable por la filtración de la privacidad del usuario, si la cuenta se encuentra inoperable y/o por cualquier otra pérdida causada.
Nota: De acuerdo con las leyes y regulaciones, podemos usar tu información personal sin tu consentimiento en las siguientes situaciones:
(1) Está directamente relacionado con la seguridad y la defensa nacional;
(2) Está directamente relacionado con la seguridad pública, la salud pública y los principales intereses públicos;
(3) Está directamente relacionado con alguna investigación criminal, enjuiciamiento, juicio y ejecución de sentencias;
(4) Fuera de los límites de protección personal o propiedad entre otros derechos e intereses legales que pueden ser importantes, pero disuadido bajo tu propio consentimiento;
(5) La información personal es revelada al público por ti mismo;
(6) Recopilar información personal que fue divulgada públicamente, como por ejemplo: informes legales de noticias, divulgación de información gubernamental y otros canales;
(7) En caso de que sea necesario para firmar y ejecutar el contrato de acuerdo a sus requisitos;
(8) En caso de que sea necesario para mantener seguro y estable los servicios prestados, como por ejemplo: encontrar y gestionar fallas del servicio;
(9) Cualquier otra circunstancia que esté estipulada por las leyes y reglamentos.
Artículo 4
Todos los usuarios que utilicen los servicios de esta plataforma deben saber que los activos digitales no están respaldados por ningún gobierno o banco central y que existen grandes fluctuaciones en su valor. Holdear o utilizar activos digitales tiene un alto riesgo. Antes de empezar a comerciar, debes revisar tu situación financiera y determinar si es adecuada para ti.
Artículo 5
Cualquier persona que inicie sesión en la plataforma y utilice de forma directa o indirecta los servicios de este sitio web acepta voluntariamente las limitaciones establecidas.
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