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Gestión de Comerciante y Usuario de P2P

Normas de los comerciantes en Binance P2P

Binance
2020-10-09 07:46
*Las reglas marcadas aquí aplican únicamente a los comerciantes que no sean de China
Estimados comerciantes de Binance P2P:
Con el fin de crear un entorno comercial justo, seguro y confiable para todos nuestros usuarios de la plataforma de Binance P2P, creamos los siguientes principios que nuestros comerciantes deben acatar:

Principios generales

  • Sé honesto, educado y justo.
  • Ten una actitud responsable respecto de tus anuncios, confirma el precio y la cantidad antes de publicar.
  • Siempre realiza los pagos, libera los tokens y responde a los usuarios de manera oportuna. Acepta pagos únicamente a través de los métodos anunciados y que a su vez estén disponibles en Binance.
  • NO canceles órdenes de manera arbitraria y no realices apelaciones maliciosas; contacta directamente a los usuarios antes de crear una apelación.
  • NO incluyas "Binance", nombres de bancos locales, nombres de métodos de pago o ninguna palabra sensible en tu alias.
  • A excepción de Telegram, no tenemos representantes oficiales en otras redes sociales o aplicaciones de comunicación. Ten mucho cuidado si alguien te contacta en otras plataformas y afirma ser de Binance.
  • El grupo de Telegram solo actúa como comunicación unidireccional (para que nuestro equipo de Binance P2P pueda contactar a los comerciantes). Los comerciantes no recibirán soporte inmediato por parte de los grupos de Telegram.
  • Nuestro correo electrónico P2P (p2p@binance.com) no admite ningún tipo de consultas.
Nota importante: El programa de comisiones entra en vigencia el 1 de julio de 2021 a las 00:00 UTC.
  • Con el nuevo programa de comisiones, Binance P2P mantendrá 0 comisiones para los takers que compren o vendan criptomonedas mediante una orden de anuncios existentes en la plataforma P2P, pero cobrará comisiones a los makers que publiquen anuncios. Las tasas de comisión varían de 0% a 0.35% en función de los mercados fiat y los pares de trading.
  • Binance también lanza la promoción para comerciantes P2P a través de la cual todos los comerciantes de Binance P2P pueden aprovechar un descuento del 20% en las comisiones de las transacciones hasta nuevo aviso.
  • Atención al cliente exclusiva para comerciantes: entra en contacto en nuestro Binance Chat para recibir asistencia.

Principios del comercio

Ⅰ Pago y recepción de fondos
1. Binance exige que el nombre del titular de la cuenta en el método de pago que uses coincida con el nombre que usaste en la verificación de identidad de Binance. Si tu nombre no es idéntico al del pasaporte o documento de identidad, contáctanos a través de Binance Chat para recibir asistencia.
2. Al recibir fondos, si la información de la cuenta bancaria de la contraparte no coincide con el nombre verificado en la plataforma, debes rechazar la liberación de las criptomonedas y realizar un reembolso al comprador. El comprador deberá hacerse cargo de cualquier gasto en el que se incurra por el método de pago a causa del reembolso. Asimismo, recomendamos ampliamente que nos informes sobre esa orden a través de Binance Chat (Comerciantes P2P - Denunciar estafas).
3. Al realizar un pago, si la contraparte utiliza una cuenta no autenticada para recibir el pago, los comerciantes pueden cancelar la orden. Asimismo, recomendamos ampliamente que nos informes sobre esa orden a través de Binance Chat (Comerciantes P2P - Denunciar estafas).
4. Te recomendamos solicitar verificaciones de identidad adicionales a los usuarios. Sin embargo, los usuarios tienen el derecho de negarse a cooperar. Si ese es el caso y un usuario se niega a brindar más información, debes cancelar el comercio mediante el reembolso del dinero, la cancelación directa de la orden o la solicitud al equipo de atención al cliente para que te ayude a cancelar la orden.
Ⅱ Seguridad de los activos
1. Si eres comerciante, no debes participar en ningún tipo de transacción que involucre fondos ilegales.
2. Cuando el usuario realice una queja de que su tarjeta bancaria fue congelada debido a un pago recibido del comerciante, el comerciante deberá cooperar de manera activa con el personal de Binance para proporcionar suficiente evidencia. Si la cuenta bancaria del comerciante se congela debido a un error de la contraparte, los comerciantes deberán contactar a la policía local de inmediato y solicitarle que envíen un correo electrónico de consulta a case@binance.com directamente.
3. Si los activos digitales o fondos ilegales del comerciante se incorporan al flujo de Binance generando riesgos legales y la pérdida de los activos para Binance y los usuarios, Binance tiene el derecho de descalificar al comerciante, prohibir todas sus actividades y confiscar el depósito de seguridad.
Ⅲ Reglas de funcionamiento
1. Lee el tutorial del portal de comercio atentamente.
2. No recomendamos a los comerciantes que comercien con los usuarios fuera de la plataforma. Si realizas transacciones con los usuarios de manera privada, la plataforma no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas causadas. No debes indicar ningún contacto personal (redes sociales, mensajería) en los anuncios, en las condiciones del comercio ni en la respuesta automática.
3. Luego de realizar el pago, si no recibes los tokens en un plazo de 15 minutos, debes contactar a la contraparte directamente. Si no recibes respuesta, haz clic en [Apelación] y espera con paciencia el contacto de un agente de atención al cliente de Binance P2P.
4. No debes realizar una transferencia de un monto pequeño a la cuenta bancaria del usuario como prueba sin el consentimiento del usuario.
5. Solo puedes publicar hasta dos anuncios con la misma dirección o el mismo par de criptomonedas
Tipo de orden (compra o venta)
USDT
BTC
ETH
BNB
BUSD
RUB/UAH/NGN/BIDR
por fiat
2
2
2
2
2
2
5.1 Para los mercados fiat de Rusia, Ucrania, India, Canadá y toda Latinoamérica, solo puedes hacer una publicación en línea con la misma dirección o el mismo par de criptomonedas, si los siguientes parámetros para el segundo anuncio son los mismos: precio, métodos de pago, el monto total de la orden del anuncio y límites de órdenes.
5.1.1 Si publicaras dos anuncios en línea con la misma dirección o par de criptomonedas, la diferencia de precio de los anuncios debe ser mayor o igual a 1%.
6. No está permitido publicar enlaces a recursos de terceros en las secciones de "comentarios" o "respuesta automática", especialmente con enlaces a otras plataformas de exchange/P2P/OTC.
7. Podremos ocultar o cerrar tu anuncio, sin previo aviso, si viola las Reglas de los comerciantes. Tus anuncios también se podrán ocultar si cumplen con alguna de estas condiciones.
Ⅳ Descalificación
Un comerciante puede ser descalificado si se produce alguna de las siguientes condiciones:
1. No cooperas con nuestro equipo de atención al cliente en el momento de procesar la apelación o demoras el proceso de la transacción.
2. Cobras algún tipo de comisión o tarifas adicionales al usuario.
3. Contactas al usuario para llevar a cabo transacciones por fuera de la plataforma de Binance.
4. Filtras el nombre del usuario, información de contacto, dirección u otra información relacionada.
5. Divulgas información negativa que afecta a Binance.
6. Sacas provecho mediante la competencia desleal.
7. Utilizas más de una cuenta de comerciante (cuentas múltiples) para obtener ventaja comercial o bloquear los activos de otros comerciantes.
8. Recibes una gran cantidad de comentarios negativos de otros usuarios.
*Reglas detalladas para la gestión de los comerciantes
Tipos
Comportamiento
Primera vez
(por mes)
2 o más
(por mes)
Infracción con respecto al pago y a la recepción de fondosEl comerciante utiliza una cuenta que no coincide con el nombre verificado de la cuenta de la plataforma, pero el comerciante no realiza el reembolso al usuario y el usuario crea una apelación.
Advertencia
Descalificación
La cuenta bancaria proporcionada por el comerciante para recibir el pago es anormal y no se proporciona un método de pago efectivo de manera oportuna, por lo que el usuario no puede completar el pago y las apelaciones.
Advertencia
Descalificación
El comerciante hace clic en [Transferido, notificar al vendedor] antes de realizar el pago y el usuario crea una apelación.
Advertencia
Descalificación
El comerciante realiza pagos mediante cuentas que no coinciden con el nombre verificado en la plataforma y el usuario crea una apelación.
Se prohíbe el comercio por 1 (una) semana
Descalificación
Tipos
Comportamiento
2 meses consecutivos
Las métricas de la evaluación no cumplen con los requisitos El tiempo de liberación y el tiempo de pago está por debajo del promedio durante los últimos 30 días.
Puede ser descalificado

El índice de finalización de órdenes está por debajo del promedio durante los últimos 30 días
Puede ser descalificado

Índice de apelación ≥ 5% (índice de apelación = la cantidad de quejas / cantidad total de órdenes combinadas)Descalificación
El comerciante no completó ninguna orden por 2 (dos) semanas consecutivas.Descalificación
Tipos
Comportamiento
Medidas
Control de riesgo activado Después de ser verificada por parte del servicio de atención al cliente, la tarjeta bancaria del usuario fue congelada debido al pago realizado por el comerciante y que este no proporcionara un estado de cuenta bancario en el plazo indicadoLos anuncios son eliminados y todas las actividades de comercio serán prohibidas hasta que se finalice la investigación.
La anomalía fue detectada por nuestro sistema de control de riesgos y el comerciante se niega o no coopera activamente con la plataforma para la investigación.Descalificación
Nuestro sistema de control de riesgos detectó que el comerciante utiliza otras cuentas para el lavado de transacciones intencional y para bloquear los anuncios de otros comerciantes Descalificación
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