Editor | Hermano gato
El 30 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un documento que afirmaba que Roger Ver (Bitcoin Jesus) evadió casi 50 millones de dólares en impuestos y fue acusado de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Fue arrestado en España durante el fin de semana y Estados Unidos busca su extradición a Estados Unidos para enfrentar un juicio.
Roger Ver es uno de los primeros evangelistas de Bitcoin y un importante partidario de BCH. También es uno de los primeros inversores en nuevas empresas de Bitcoin como Bitcoin.com, Blockchain.com y CoinFLEX. Sin embargo, en los últimos años, Roger Ver ha cooperado con frecuencia. con Matrixport, CoinFLEX y Genesis. Espere a que la empresa tenga disputas financieras.
El siguiente es el texto completo del comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos:
Enlace original:
https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud
Ayer se reveló una acusación acusando al primer inversor de Bitcoin, Roger Ver, de fraude en las comunicaciones, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Ver fue arrestado en España durante el fin de semana acusado de cargos penales en Estados Unidos. Estados Unidos buscará la extradición de Ver a Estados Unidos para enfrentar un juicio.
Ver, que anteriormente vivía en Santa Clara, California, era propietario de MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc., que vendían computadoras y equipos de redes, según la acusación. A partir de 2011, Ver supuestamente compró Bitcoin para él y su empresa. También promovió con entusiasmo Bitcoin, ganándose incluso el apodo de "Jesús Bitcoin".
El 4 de febrero de 2014, Ver supuestamente obtuvo la ciudadanía en St. Kitts y Nevis y renunció a su ciudadanía estadounidense poco después mediante un proceso conocido como expatriación. Después de mudarse al extranjero, la ley estadounidense supuestamente exigía que Ver presentara declaraciones de impuestos, informara las ganancias de capital de las ventas constructivas de sus activos en todo el mundo, incluido Bitcoin, e informara el valor justo de mercado de sus activos. También supuestamente tuvo que pagar un impuesto conocido como "impuesto de salida" sobre esas ganancias de capital. Al 4 de febrero de 2014, Ver y su compañía supuestamente poseían aproximadamente 131.000 Bitcoins, que se cotizaban a aproximadamente 871 dólares cada uno en varias bolsas importantes. MemoryDealers y Agilestar supuestamente poseen aproximadamente 73.000 de estos Bitcoins.
Ver supuestamente contrató a un bufete de abogados para que le ayudara a gestionar la renuncia a la ciudadanía y preparar las declaraciones de impuestos relacionadas con la misma. Ver también contrató a un tasador para valorar sus dos negocios. Ver proporcionó información falsa o engañosa a bufetes de abogados y tasadores, ocultando la verdadera cantidad de Bitcoins que posee él y su empresa. Como resultado, el bufete de abogados supuestamente preparó y presentó declaraciones de impuestos falsas que subestimaban enormemente el valor de las dos empresas y sus 73.000 bitcoins, y no informó ninguna propiedad personal de bitcoins de Ver.
La acusación formal alega además que en junio de 2017, las dos empresas de Ver todavía tenían aproximadamente 70.000 bitcoins. En esa época, Ver supuestamente tomó posesión de los bitcoins y vendió decenas de miles de ellos en intercambios de criptomonedas en noviembre de 2017, obteniendo aproximadamente 240 millones de dólares en efectivo. Aunque Ver ya no era ciudadano estadounidense en ese momento, todavía estaba legalmente obligado a informar al IRS y pagar impuestos sobre ciertas distribuciones, como los dividendos de MemoryDealers y Agilestar, que son corporaciones estadounidenses. Ver supuestamente ocultó a sus contadores el hecho de que recibió y vendió Bitcoins de MemoryDealers y Agilestar ese año. Como resultado, la declaración de impuestos sobre la renta personal de Ver de 2017 no informó ninguna ganancia o impuesto relacionado con las distribuciones de Bitcoin de MemoryDealers y Agilestar.
Se dice que Ver le costó al IRS al menos 48 millones de dólares.
El anuncio fue hecho por el Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Fiscal Federal Martin Estrada del Distrito Central de California.
El Equipo de Delitos Cibernéticos de la División de Investigación Criminal del IRS está investigando el caso.
El comisionado adjunto Matthew J. Kluge y el abogado litigante Peter J. Anthony de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con el fiscal federal adjunto James C. Hughes del Distrito Central de California, están procesando el caso.
La acusación es sólo una acusación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en el tribunal.
disputas financieras
Anteriormente, durante la extrema volatilidad del mercado que se produjo después de la caída de Terra en la primera mitad de 2022, la cuenta de operaciones de margen de Roger Ver sufrió graves pérdidas, CoinFLEX no logró liquidar la enorme posición de Roger Ver a tiempo y finalmente se vio obligada a buscar una reestructuración, lo que desencadenó. Roger Ver y Mark, director ejecutivo de CoinFLEX, La disputa en curso entre Lamb sobre la responsabilidad del colapso de la plataforma.
El 29 de junio de 2022, Mark Lamb tuiteó: “Roger Ver le debe a CoinFLEX USDC un valor de 47 millones de dólares. Firmamos un contrato escrito que exige que Roger Ver garantice personalmente cualquier capital negativo en su cuenta CoinFLEX y recargue periódicamente el margen. de este Acuerdo, CoinFLEX ha emitido un aviso de incumplimiento a Roger Ver". Roger Ver tuiteó que el incumplimiento de la deuda era un rumor y refutó: "No sólo no le debo ninguna deuda a esta contraparte, sino que esta contraparte me debe una gran cantidad de dinero". En enero de 2023, Mark Lamb publicó una carta abierta a Roger Ver y al director ejecutivo de Blockchaincom, Peter Smith, afirmando que CoinFLEX había detenido los retiros durante 250 días y que el 98% de las personas votaron a favor de la propuesta de reestructuración de CoinFLEX, pero la otra parte continuó interfiriendo. que condujo a la reestructuración. No se puede proceder.
El 25 de enero de 2023, una unidad de Genesis Global Capital, entonces en quiebra, acudió a los tribunales para acusar a Roger Ver de no resolver transacciones de opciones de criptomonedas. Según la presentación, GGC busca “daños monetarios por el hecho de que los demandados no liquidaron las operaciones de opciones de criptomonedas que vencen el 30 de diciembre de 2022, por un monto que se determinará en el juicio, pero no menos de $ 20,9 millones”.
Roger Ver respondió al asunto en Reddit al día siguiente, diciendo que tenía suficientes fondos disponibles para pagarle a Génesis lo que debía y que estaba feliz de pagar. "Sin embargo, nuestro acuerdo requiere que Genesis siga siendo solvente porque Genesis no puede pedir a sus clientes que jueguen un juego de 'cara, el cliente pierde, cruz, Genesis gana'". Él cree que Genesis comenzó a perder solvencia en junio del año pasado y espera que Genesis se lo explique. cómo evaluar exactamente una serie de elementos problemáticos, incluida la discrepancia entre las valoraciones de las garantías de los clientes y sus propios criptoactivos.
El 6 de noviembre de 2023, Roger Ver reveló que demandó a Smart Vega Holding Limited, una subsidiaria de Matrixport de Wu Jihan, en agosto de 2022 y reclamó 8 millones de dólares. Afirmó que la otra parte congeló sus fondos porque lo consideraban responsable de las pérdidas de CoinFLEX.
Matrixport dijo que la medida fue el resultado de una investigación sobre irregularidades comerciales. Matrixport dice que Roger Ver es cliente de bitcom. El asunto surgió de una investigación realizada por la Bolsa sobre irregularidades en el comercio de margen por parte del Sr. Ver, que encontró que había violado sus obligaciones contractuales y estaba sujeto a una multa debido a un incumplimiento de llamada de margen.