TRON, Tether y Chainalysis anunciaron la creación de un «Grupo de Trabajo contra el Crimen Digital» para centrar sus esfuerzos en combatir las actividades ilícitas relacionadas con USDT en la cadena TRON. En lugar de reaccionar, ahora utilizarán IA para rastrear activamente las amenazas y entregar las pistas a las autoridades. El impulso viene de las estafas con IA: el ingreso promedio por caso ya es 4,5 veces mayor que con los métodos tradicionales, mientras que el anterior grupo T3 se disolvió discretamente a finales de agosto. （Antecedentes: TRON, Tether y TRM Labs crean la alianza T3 para combatir conjuntamente los delitos financieros en la cadena de bloques） （Información complementaria: reconstrucción del hackeo de la billetera caliente de Binance, con pérdidas de 6280 millones de dólares: vaciaron 8 cadenas en 55 minutos y comenzó la batalla por congelar los fondos）   TRON, el emisor de monedas estables Tether y la firma de inteligencia on-chain Chainalysis anunciaron este jueves (12 de noviembre) en Ginebra la creación del «Grupo de Trabajo contra el Crimen Digital» (Digital Crime Task Force, DCTF). El comunicado conjunto de las tres partes define claramente su propósito: se trata de una organización permanente centrada en la defensa proactiva, dedicada a identificar e interrumpir actividades ilícitas relacionadas con USDT en la cadena TRON. La mayor diferencia con respecto al pasado es que adelanta el momento de intervención. El DCTF busca reducir la brecha entre «detectar una amenaza» y «actuar». Para ello, las tres partes identificarán por iniciativa propia actividades sospechosas, recopilarán inteligencia útil y luego colaborarán con las autoridades para investigar y congelar los fondos antes de que sean transferidos. El grupo de trabajo también recibe información y solicitudes de congelamiento de las autoridades, por lo que funciona en ambas direcciones y no necesita esperar a que las víctimas presenten una denuncia para ponerse en marcha. En su cuenta de X, Chainalysis detalló los recursos que aportará, entre ellos especialistas en investigación, inteligencia on-chain y capacidades de investigación con IA. El objetivo es detectar antes las actividades ilícitas relacionadas con USDT y TRON, para que las autoridades puedan actuar antes de que los delincuentes transfieran los fondos. La división de tareas entre las tres partes mantiene el modelo anterior: la cadena pública aporta visibilidad de la red; el emisor tiene la facultad de ejecutar los congelamientos; y la empresa de inteligencia se encarga del rastreo y la atribución. Dos meses después de la disolución de T3, Chainalysis sustituye a TRM como socio de inteligencia En realidad, el DCTF ocupa el lugar de la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU). En septiembre de 2024, TRON, Tether y TRM Labs crearon T3, la primera unidad privada del sector dedicada a combatir el delito, formada por una cadena pública, un emisor de monedas estables y una empresa de inteligencia. Un año después, Binance también se sumó. Los resultados no son nada desdeñables. Según el informe de cierre publicado por TRM Labs, desde su creación T3 ha congelado más de 450 millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilícitas. En 2025 interceptó un 43,9 % más de ganancias ilícitas que el año anterior. Su colaboración abarca 23 jurisdicciones en cinco continentes y permite completar congelamientos en las 24 horas posteriores a la recepción de una solicitud de las autoridades. Además, las directrices de recuperación de activos de noviembre de 2025 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) citaron a T3 como ejemplo de colaboración público-privada. Evolución del total de fondos congelados por la Unidad de Delitos Financieros T3 desde su creación (gráfico elaborado por Dongqu; fuentes: TRM Labs e informes anteriores de Dongqu) Sin embargo, este modelo dejó de operar discretamente a finales de agosto de este año. Bloomberg informó el 4 de noviembre que T3 había cesado sus operaciones a finales de agosto. Según fuentes familiarizadas con el asunto, los motivos fueron la lentitud de respuesta y la falta de coordinación entre sus miembros. En ese momento, TRON se limitó a responder que seguiría colaborando con las autoridades para combatir las actividades ilícitas on-chain y que anunciaría un nuevo proyecto más adelante. Ese nuevo proyecto, presentado dos meses después, es el DCTF; Chainalysis reemplaza a TRM Labs como socio de inteligencia. La IA acelera las estafas y aumenta el botín por caso Las tres partes vincularon directamente la creación del grupo con los delitos impulsados por IA. En su informe anual sobre estafas, Chainalysis señaló que, en 2025, los grupos de estafadores con vínculos on-chain con proveedores de IA obtuvieron en promedio unos 3,2 millones de dólares por operación, 4,5 veces más que aquellos sin vínculos on-chain con la IA. El número de estafas por suplantación de identidad aumentó más de un 1.400 % frente a 2024. En otras palabras, la IA no solo hace que haya más estafas, sino que también aumenta el valor de cada una. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, afirmó que los delincuentes utilizan la IA para actuar más rápido que nunca, por lo que ya no basta con esperar a que las víctimas presenten una denuncia. También dio a conocer cifras sobre la escala de las operaciones: Tether ha congelado en total más de 7.000 millones de dólares en fondos relacionados con actividades ilícitas y colabora con entidades de 73 países y más de 360 organismos de seguridad. Además, declaró: «Quien crea que USDT es un lugar seguro para esconder fondos ilícitos está cometiendo un error muy costoso». Por su parte, el fundador de TRON, Justin Sun, puso el énfasis en la protección de los usuarios. Señaló que millones de personas dependen de USDT en TRON para sostener a sus familias y negocios, y que, a medida que las finanzas digitales llegan a más personas, la capacidad de protegerlas debe crecer al mismo ritmo. La facultad de congelar fondos es un arma exclusiva de los emisores de monedas estables La razón por la que el DCTF se atreve a afirmar que actuará primero está en la estructura de emisión de USDT. Un análisis de TRM Labs señala que los emisores de monedas estables tienen, al mismo tiempo, la capacidad técnica de congelar, destruir y volver a emitir fondos, una herramienta que no existe en las finanzas tradicionales: los bancos pueden congelar cuentas, pero no destruir fondos; los bancos corresponsales pueden detener una transferencia, pero no modificar los libros contables de otras instituciones. En cambio, los emisores pueden invalidar directamente en la cadena el saldo de una dirección sin tener que esperar una orden judicial ni pasar por intermediarios. La escala se aprecia en dos cifras. Hay más de 88.000 millones de dólares en USDT en circulación en la cadena TRON, lo que la convierte en uno de los mayores corredores de monedas estables del mundo. En abril de este año, Tether congeló, conforme a una designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), dos grupos de direcciones vinculadas al Banco Central de Irán, por un total de unos 344 millones de dólares. Fue la mayor congelación de reservas soberanas de criptomonedas iraníes registrada públicamente. Ahora, esta misma facultad se ha organizado en un grupo de trabajo permanente que también incorpora la detección de actividades ilícitas. Informes relacionados Justin Sun presenta un «sistema de detectives con IA» y colabora con autoridades de varios países; destina 100 millones de dólares a recompensar las contribuciones de hackers éticos Chainalysis y la policía surcoreana se alían para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas: no solo vigilarán a Corea del Norte, sino que crearán capacidad de investigación Arkham publica un mapa de las billeteras sancionadas por la OFAC del Banco Central de Irán: vigilancia on-chain de flujos de USDT por valor de 344 millones de dólares. El artículo «TRON, Tether y Chainalysis se unen para combatir los delitos relacionados con USDT on-chain» se publicó originalmente en Dongqu BlockTempo (Dongqu Dongqu, el medio de noticias sobre cadena de bloques más influyente).