La Fiscalía del distrito de Kaohsiung concluyó la investigación y presentó cargos contra la casa de cambio clandestina de criptomonedas «Jinniu Baihui», que se autodenominaba «la mayor OTC del sur», y contra 26 personas, entre ellas su responsable, una mujer de 60 años de apellido Wang-Huang, y su hijo, quien se desempeñaba como director ejecutivo. Se les acusa de lavar dinero para grupos de estafadores. Según las cifras de la Fiscalía, hubo 395 víctimas en todo Taiwán y el monto lavado superó los 686 millones de yuanes. （Resumen previo: La muerte súbita de un empleado de una agencia de marketing destapó una plataforma de lavado de dinero con 20.100 millones de USDT; Taiwán era solo una de sus bases） （Información de contexto: La Comisión de Supervisión Financiera: se prevé que la ley especial sobre criptomonedas de Taiwán entre en vigor en el primer trimestre del próximo año; los 21 exchanges existentes tendrán 21 meses para obtener una licencia） Resumen de los puntos clave La casa de cambio de Kaohsiung Jinniu Baihui está acusada de lavar 686 millones de yuanes para estafadores; 26 personas fueron acusadas La Fiscalía calcula que hubo 395 víctimas y estima que deben decomisarse 232 millones de yuanes en ganancias ilícitas El escrito de acusación señala que la empresa vendía criptomonedas entre un 6 % y un 10 % por encima del precio de mercado y proporcionaba manuales de instrucciones La casa de cambio clandestina de Kaohsiung Jinniu Baihui, que se autodenominaba «la mayor OTC del sur», está acusada de lavar dinero para grupos de estafadores. Tras concluir la investigación, la Fiscalía del distrito de Kaohsiung acusó a 26 personas, entre ellas la responsable y su hijo. En el caso hubo 395 víctimas. La Fiscalía calcula que el monto total lavado fue de más de 686 millones de yuanes, lo que equivale a unos 1,74 millones de yuanes por víctima. La Fiscalía señaló que Jinniu Baihui estaba dirigida por una mujer de 60 años de apellido Wang-Huang, mientras que su hijo, de 31 años y de apellido Wang, era el director ejecutivo. Desde 2021, la empresa captaba clientes anunciándose como «la mayor OTC del sur». La Fiscalía acusa a la empresa de atraer a grupos de estafadores y a sus cobradores para que lavaran dinero bajo el pretexto de comprar y vender activos virtuales. OTC se refiere a las operaciones directas entre compradores y vendedores, sin pasar por un exchange centralizado. Entre los acusados se encuentran la madre y el hijo, los directivos principales y empleados de atención al público de varias sucursales. Los delitos imputados incluyen infracciones de la Ley de Prevención del Crimen Organizado, fraude para obtener bienes cometido en conjunto por tres o más personas, infracciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de la Ley de Contabilidad Comercial. La Fiscalía también pidió al tribunal que imponga penas más severas a los miembros clave que dirigían las actividades delictivas. El precio de venta de las criptomonedas era entre un 6 % y un 10 % superior al del mercado Según el escrito de acusación citado por el United Daily News, Jinniu Baihui fijaba los precios de venta de los activos virtuales entre un 6 % y un 10 % por encima del precio de mercado. Esto significa que por cada millón de yuanes en criptomonedas había que pagar entre 60.000 y 100.000 yuanes adicionales. El escrito señala que la empresa usaba este método para filtrar a los clientes y repartirse ganancias exorbitantes. La empresa también prometía ayudar a los clientes a abrir cuentas en exchanges extranjeros y luego transfería los activos virtuales a las billeteras de los grupos de estafadores. Además, proporcionaba manuales de instrucciones para orientar a las víctimas sobre cómo responder a las preguntas. La Fiscalía considera que la empresa utilizaba exchanges extranjeros para crear interrupciones en el rastro del dinero y dificultar aún más el seguimiento de los fondos. Según informó el United Daily News, «Jinniu Baihui International Development Co., Ltd.» no presentó ante la Comisión de Supervisión Financiera la declaración de cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero exigida por ley. El director ejecutivo controlaba las billeteras frías y las cuentas de los exchanges. La empresa tenía varias sucursales en todo Taiwán y empleaba personal de atención al público, contabilidad y marketing. También publicaba anuncios, ofrecía regalos por compras que superaran cierto importe y solicitaba taxis para sus clientes, con lo que se presentaba como una institución financiera legítima. Se acusa a miembros del grupo interno de burlarse de las víctimas En el grupo interno de LINE de Jinniu Baihui, algunos miembros se burlaban de las víctimas con frecuencia. En el grupo aparecieron comentarios como «Es evidente que la estafaron» y «Si es tan tonta, se merece que la estafen». La investigación policial y fiscal concluyó que todos en la empresa, desde los superiores hasta los empleados de menor rango, sabían que los clientes eran víctimas de estafas y aun así colaboraban con el lavado de dinero. Según informó el United Daily News, la investigación de la Fiscalía reveló que la empresa sabía que no tenía autorización legal para operar como casa de cambio de criptomonedas y, pese a ello, mantenía contacto frecuente con grupos de estafadores. Algunos de esos grupos se describían como dedicados a «hacer estafas» o a «esquemas de inversión», mientras que otros engañaban a sus víctimas mediante falsas relaciones amorosas o falsas inversiones. La empresa no los rechazaba; por el contrario, diseñó un modelo de negocio «integral» y también habría ayudado a los cabecillas de los cobradores a eludir la obligación de declarar las transacciones en efectivo de gran cuantía. Jinniu Baihui también está acusada de no emitir facturas conforme a la ley desde octubre de 2023, para ocultar que seguía operando ilegalmente. Se señala que en los comprobantes contables emitidos por la empresa solo se consignaban de manera selectiva importes muy bajos, con el fin de evadir impuestos. Preguntas frecuentes ¿Cuántas personas fueron acusadas en el caso de lavado de dinero de Jinniu Baihui? La Fiscalía del distrito de Kaohsiung acusó a 26 personas, entre ellas la responsable, de 60 años y de apellido Wang-Huang, su hijo de 31 años, que era director ejecutivo, y directivos y empleados de atención al público de varias sucursales. Los cargos incluyen crimen organizado, fraude agravado y lavado de dinero. ¿El monto lavado por Jinniu Baihui fue de 686 millones o de 3.000 millones? Los más de 686 millones de yuanes corresponden al monto de lavado asociado a las 395 víctimas, según los cálculos de la Fiscalía. Los cerca de 3.000 millones de yuanes que informó el United Daily News corresponden al flujo de fondos gestionado por la empresa. Las cifras se calcularon con criterios distintos. Noticias relacionadas El exchange Bixiang habría lavado dinero para estafadores. 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