El OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a 8 empresas canadienses de servicios monetarios en la lista de sanciones SDN, acusándolas de ayudar al régimen iraní.
· La lista incluye a Nia Nations Currency (NNCE), Diverse Trade Inc (también conocida como Million Exchange/MillionEx), Amin Exchange, Farah Exchange, Darvish Exchange, entre otras.
· La operación, cuyo nombre en clave es «Operation Economic Outcast», tuvo lugar el 6 de noviembre e incluyó varias direcciones de TRON relacionadas; ZachXBT ya había señalado a dos de ellas.
Para las direcciones que no aparecen en la lista, ¿investigarías primero TRON o la entidad proveedora de servicios?
$TRON
· La lista incluye a Nia Nations Currency (NNCE), Diverse Trade Inc (también conocida como Million Exchange/MillionEx), Amin Exchange, Farah Exchange, Darvish Exchange, entre otras.
· La operación, cuyo nombre en clave es «Operation Economic Outcast», tuvo lugar el 6 de noviembre e incluyó varias direcciones de TRON relacionadas; ZachXBT ya había señalado a dos de ellas.
Para las direcciones que no aparecen en la lista, ¿investigarías primero TRON o la entidad proveedora de servicios?
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