La orden de FinCEN conforme a la sección 9714(a) prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. realizar transferencias de fondos que involucren a MEXC Global, con efecto 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
El Tesoro alega que la plataforma facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, vinculadas a la evasión de sanciones relacionadas con Irán, Corea del Norte y Rusia, y a la ciberdelincuencia.
MEXC afirmó que opera con normalidad, que los activos de los usuarios siguen seguros y que ha iniciado una revisión independiente de sus controles contra el lavado de dinero y las sanciones, al tiempo que mantiene conversaciones con los reguladores.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha iniciado medidas para desvincular al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, tras alegar que la plataforma facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones y a actividades ilícitas relacionadas con Irán, Corea del Norte y Rusia.
En un comunicado de prensa publicado el viernes como parte de la Operación Paria Económico, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) designó a MEXC Global como una entidad de preocupación primordial en materia de lavado de dinero en relación con las finanzas ilícitas rusas. La orden, emitida en virtud de la sección 9714(a) de la Ley para Combatir el Lavado de Dinero Ruso, prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar cualquier transferencia de fondos hacia o desde el exchange. Entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y no modifica las obligaciones vigentes en virtud de la Ley de Secreto Bancario ni de la OFAC.
Según el Tesoro, entre mayo de 2021 y mayo de 2026 MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en fondos relacionados con la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas. Esto incluyó casi 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas, de los cuales 232 millones correspondieron a transacciones directas con entidades sancionadas por EE. UU., la UE y el Reino Unido, además de aproximadamente 22 millones de dólares relacionados con el Banco Central de Irán y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El exchange, fundado en 2018 y situado entre las 20 principales plataformas de monedas virtuales convertibles, procesaba más de 1.000 millones de dólares en transacciones diarias y mantenía alrededor de 5.000 millones de dólares en reservas en septiembre de 2026, según el anuncio del Tesoro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en el comunicado: «Las instituciones financieras no pueden salirse con la suya por ambos lados: o apoyan al régimen iraní o tienen acceso al sistema financiero estadounidense». Las autoridades señalaron graves deficiencias en los controles contra el lavado de dinero de MEXC, pese a las prohibiciones declaradas por la plataforma para usuarios de jurisdicciones restringidas.
MEXC respondió mediante una publicación oficial en X, en la que declaró que conoce la orden, que la está revisando con sus equipos jurídicos y de cumplimiento normativo, y que «MEXC opera con normalidad y los activos de los usuarios siguen estando seguros». El exchange afirmó que se toma las preocupaciones en serio, que tiene la intención de colaborar de manera constructiva con FinCEN y otras autoridades, y que ha iniciado una revisión independiente de sus controles contra el lavado de dinero y de sanciones. La cobertura de The Block y Cointelegraph destacó la importancia de la medida para los exchanges extraterritoriales que prestan servicio en mercados restringidos.
La medida se suma a acciones previas del Tesoro contra plataformas de criptomonedas vinculadas a Irán y se produce en medio de esfuerzos más amplios de EE. UU. para frenar la evasión de sanciones mediante activos digitales. Para los operadores e inversores, la orden subraya los riesgos regulatorios persistentes para las plataformas expuestas a jurisdicciones de alto riesgo, aunque MEXC ha enfatizado que sus operaciones seguirán funcionando con normalidad para los usuarios que no dependan directamente de canales bancarios estadounidenses.