El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras a ocho empresas canadienses de servicios de transferencia de dinero que, según afirmó, hacían negocios con organizaciones iraníes sancionadas.
Estas empresas facilitaban el cambio de riales iraníes y otras monedas por activos digitales, lo que permitía realizar transacciones internacionales, según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitido el viernes.
Las sanciones, destinadas a aislar a las empresas del sistema financiero en dólares, son las últimas de una serie de medidas del Departamento del Tesoro contra firmas fuera de EE. UU.
Según el Departamento del Tesoro, estas empresas facilitaron transacciones con plataformas de intercambio de activos digitales iraníes sancionadas, así como con direcciones de activos digitales vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
Bessent afirmó que Canadá no puede ser un refugio seguro
«Canadá no puede ser un refugio seguro para los intermediarios financieros ilícitos que prestan servicios para evadir sanciones al régimen iraní y a sus aliados», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «El Departamento del Tesoro identificará y cortará los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo».
Cointelegraph informó en agosto de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., u OFAC, había puesto en la mira a plataformas de intercambio de criptomonedas que facilitaban transferencias de fondos al CGRI de Irán. En aquel momento, Bessent afirmó que EE. UU. planeaba «aumentar la presión económica» sobre Irán, centrándose en las redes financieras que financian al régimen del país «en dólares, riales o criptomonedas».
El comunicado afirma que las medidas anunciadas el viernes continúan la campaña del Departamento del Tesoro para «impedir que el régimen utilice activos digitales para financiar el terrorismo, las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra militares estadounidenses y sus aliados».
Añade que estas acciones se coordinaron con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá.
El comunicado señala que algunas de las organizaciones objeto de estas medidas cambiaron sus nombres y direcciones para evitar ser detectadas.
Recompensa de hasta 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán
En el marco de una medida independiente adoptada el viernes, el programa estadounidense «Recompensas por la Justicia» ofreció hasta 20 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a cambio de información sobre el programa nuclear de Irán, incluidos datos sobre sus instalaciones, equipos y personal.
Según el comunicado, el incumplimiento por parte de Irán de las garantías del OIEA hizo que el organismo perdiera la «continuidad del conocimiento» sobre la producción iraní de uranio enriquecido y de componentes como las centrifugadoras.