Titular: El Departamento de Justicia acusa a tres ciudadanos extranjeros que usaron deepfakes de IA para suplantar a directores ejecutivos y abogados y blanquear más de 129 millones de dólares en criptomonedas Resumen El Departamento de Justicia de EE. UU. (SDNY) ha hecho pública una acusación formal contra tres hombres —Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit— por dirigir una red internacional de fraude que usó deepfakes de voz e imagen generados por IA para suplantar a ejecutivos de empresas y bufetes de abogados, engañar a empleados para que transfirieran fondos y luego convertir el dinero obtenido en criptomonedas. El plan presuntamente se llevó a cabo entre 2024 y 2026 y obtuvo más de 129 millones de dólares de víctimas de todo el mundo. Qué ocurrió - Los acusados presuntamente usaron herramientas de IA para imitar las voces e imágenes de directores ejecutivos y abogados, con el fin de generar urgencia y dar legitimidad a supuestas transacciones financieras confidenciales. - Se indicó a las víctimas que se pusieran en contacto con abogados de un gran bufete internacional; luego, los conspiradores suplantaron a esos abogados e instruyeron a los empleados para que transfirieran grandes sumas. - Los fondos robados se canalizaron a través de cuentas bancarias en varios países (EE. UU., España, Portugal, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China) y luego se convirtieron en criptomonedas «en un intento de ocultar el origen, la titularidad y el control de los fondos robados», según indicó el Departamento de Justicia. Alcance y víctimas - Total presuntamente robado: más de 129 millones de dólares. - Pérdidas destacadas citadas en la acusación formal: - Casi 5 millones de dólares de un sistema hospitalario de Misuri - Aproximadamente 3 millones de dólares de un sistema hospitalario de California - Alrededor de 2,7 millones de dólares de un banco de Rhode Island - Más de 4,6 millones de dólares de un fondo de inversión de Massachusetts - Aproximadamente 5 millones de dólares de una empresa de alimentos para mascotas de Florida - Más de 11 millones de dólares de una empresa tecnológica del Reino Unido Detenciones y alias - Soall y Hazan fueron detenidos en España durante el verano; Sheetrit fue detenido en el Reino Unido en septiembre. - Alias mencionados: Soall (también conocido como «Seba Clarke» y «Rocky Balboa»); Hazan (también conocido como «Superman Cash», «Fat Boy» y «Ron»). Cargos - Los tres están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, múltiples cargos de conspiración para blanquear dinero y usurpación agravada de identidad. Declaraciones de las autoridades - El fiscal federal Jamie McDonald advirtió que, aunque la inteligencia artificial tiene un gran potencial positivo, puede reutilizarse para llevar a cabo planes delictivos. - James C. Barnacle Jr., subdirector del FBI a cargo de la investigación, advirtió que «a medida que los delincuentes sigan usando las tecnologías emergentes como armas, el FBI mantiene su compromiso de adaptar rápidamente sus capacidades para identificar, investigar y desarticular a quienes buscan perjudicar a empresas y comunidades». Por qué esto importa al sector de las criptomonedas - Este caso pone de relieve dos amenazas que se entrecruzan en el sector: el uso de deepfakes de IA para facilitar el fraude y la conversión de fondos ilícitos en criptomonedas para ocultar su origen y titularidad. - Subraya la importancia constante de la cooperación transfronteriza, de controles sólidos de prevención del blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (AML/KYC) en las plataformas de entrada y salida de criptomonedas, de la supervisión de transacciones y de las herramientas forenses de blockchain para rastrear y recuperar fondos robados. - Para los equipos de tesorería y asuntos jurídicos de las empresas, los protocolos de verificación reforzados (autenticación de voz y vídeo multifactorial, devolución de llamadas a números conocidos e independientes y autorizaciones con múltiples firmas para transferencias de gran importe) son ahora más importantes que nunca. Próximos pasos La acusación formal se ha hecho pública y los procedimientos penales están en curso. El Departamento de Justicia y sus socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley afirman que continuarán las investigaciones sobre la red más amplia y los flujos de dinero. Si quieres, puedo redactar una breve plantilla de alerta que las empresas de criptomonedas puedan usar para advertir a clientes y socios sobre las estafas con deepfakes de directores ejecutivos y sugerir medidas de defensa y respuesta ante incidentes. Lee más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news