El jueves, el Departamento del Tesoro de EE. UU. amplió las sanciones relacionadas con el presunto imperio de estafas del Prince Group y apuntó contra 45 personas y empresas más que, según afirma, ayudaron a ocultar y mover ganancias ilícitas procedentes de estafas a gran escala con criptomonedas y románticas, operadas desde «complejos de estafas» del Sudeste Asiático. Resumen - La OFAC designó a cuatro personas y 41 entidades por presuntamente apoyar la red global de lavado de dinero y evasión del Prince Group. - Entre los objetivos figuran empresas extraterritoriales, propietarios nominales y administradores en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Singapur, Mauricio y Malasia. - El Tesoro busca el decomiso de aproximadamente 14.000 millones de dólares en Bitcoin vinculados a las actividades del Prince Group. - La medida se coordinó con el FBI, el Grupo de Trabajo contra Centros de Estafas del Departamento de Justicia y otros socios internacionales. Lo que afirma el Tesoro La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afirma que las nuevas designaciones desmantelan partes de la infraestructura corporativa internacional que el Prince Group utilizaba para ocultar activos y evadir las sanciones anteriores impuestas en octubre de 2025 y junio de 2026. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó: «Los sindicatos de estafas cibernéticas siguen robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses y, al mismo tiempo, dependen de sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquear sus ganancias ilícitas». Quiénes fueron señalados Entre las personas y entidades clave señaladas se encuentran: - Qiu Yong: acusado de controlar una red de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong para el Prince Group, incluidos prestamistas y negocios vitivinícolas. El Tesoro afirma que Qiu ha trabajado para una empresa vinculada al presidente del Prince Group, Chen Zhi. - Zhao Mengyao: asistente personal de Qiu, también designada. - Dos personas vinculadas al ejecutivo del Prince Group Chen Bo: su esposa, He Yujing (a quien Chen presuntamente transfirió una mansión en Tokio después de las sanciones anteriores), y su asociado Visal Pang, quien, según se afirma, controla 11 empresas camboyanas de los sectores de la construcción, la logística, la hostelería y una «superaplicación». Se añadieron a la lista once empresas que Chen Bo aún controla, entre ellas Prince International Airlines y CB General Insurance. - Varias entidades de Singapur, Mauricio y Malasia vinculadas al asociado Dai An, además de una empresa de medios de Singapur propiedad de Thet Li, presunto director financiero. - Chui Kok Wa: ciudadano malasio residente en Madagascar, acusado de dirigir una red independiente que estafó a estadounidenses por más de 400.000 dólares mediante criptomonedas y otras tecnologías. Medidas de cumplimiento y activos relacionados - EE. UU. busca el decomiso de unos 14.000 millones de dólares en Bitcoin presuntamente vinculados a las operaciones del Prince Group. - Las autoridades del Reino Unido han congelado un ático en Londres que, según se informa, pertenece a Thet Li (información publicada por Decrypt). - El Grupo de Trabajo contra Centros de Estafas del Departamento de Justicia ha informado de incautaciones y congelamientos de criptomonedas por unos 580 millones de dólares como parte de sus esfuerzos más amplios contra el fraude facilitado por criptomonedas. Antecedentes y contexto internacional El Prince Group ha negado las acusaciones. Aun así, las medidas de las fuerzas del orden han sido importantes: Chen Zhi fue arrestado en Camboya en enero, extraditado a China y descrito por los medios estatales chinos como el líder de un importante sindicato transfronterizo de apuestas y fraude; Camboya le revocó la ciudadanía y puso al Prince Bank en liquidación. La medida de la OFAC contó con el apoyo de socios de las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido. Panorama global de los complejos de estafas Organismos de la ONU y entidades multilaterales han advertido que estas operaciones constituyen un grave problema internacional: - En septiembre, FinCEN vinculó unos 12.700 millones de dólares en actividad financiera reportada con presuntas estafas de inversión en criptomonedas, atribuidas en gran medida a grupos criminales que operan complejos de estafas en el Sudeste Asiático. - El año pasado, Interpol calificó las redes de complejos de estafas como una amenaza mundial debido a su uso de la trata de personas, el trabajo forzado y el fraude en línea. - En julio de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que las operaciones de estafa en Asia Oriental y Sudoriental, Australia y Nueva Zelanda costaron a las víctimas entre 88.300 y 114.100 millones de dólares ese año; gran parte de esa cifra se debió a fraudes de inversión en criptomonedas perpetrados desde complejos donde se mantenía detenidas a personas de al menos 80 países. Por qué es importante para los mercados de criptomonedas Esta ronda de sanciones subraya cómo las autoridades internacionales están rastreando y apuntando contra la infraestructura corporativa y de criptomonedas que facilita el fraude a gran escala. Las incautaciones y medidas de decomiso relacionadas con miles de millones en criptomonedas indican una creciente cooperación transfronteriza y aumentan el escrutinio sobre los intermediarios, las estructuras extraterritoriales y las vías de acceso utilizadas para convertir criptomonedas robadas en activos del mundo real. Seguiremos de cerca los acontecimientos mientras los tribunales, las fuerzas del orden y los socios internacionales presentan sus reclamaciones, y mientras el Tesoro y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley buscan recuperar y decomisar las ganancias en criptomonedas vinculadas al presunto esquema. Lee más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news