41 empresas, 4 personas: esta ronda de sanciones no apunta a los cabecillas, sino a quienes les guardan el dinero 🦖
📣 盘面异动群里喊
El 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a 4 personas y 41 entidades vinculadas a la organización criminal transnacional Prince Group.
En la lista figuran cuatro personas: Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Pang Weizhi. Detrás de ellas hay una red de sociedades pantalla extraterritoriales.
La explicación del Tesoro es directa: combatir la ocultación de activos mediante sociedades extraterritoriales, acuerdos de titularidad nominal y empresas vinculadas, así como la evasión de sanciones anteriores.
Se acusa a Qiu Yong de representar a Prince Group en el control de varias empresas de las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.
Zhao Mengyao es su asistente personal.
He Yujing es la esposa de Chen Bo, un directivo de Prince Group sancionado anteriormente. Chen Bo transfirió a su nombre una mansión de lujo en Tokio.
Pang Weizhi controla 11 empresas camboyanas.
Cuatro personas, 41 entidades, 11 empresas camboyanas, además de una serie de domicilios sociales en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong: ese es el esqueleto completo de una red de testaferros ⚖️
La ronda anterior de sanciones apuntó a los nombres; esta apunta a las relaciones.
Cuando se incluye a los cabecillas en una lista, los activos no desaparecen: simplemente cambian de titular.
Pasan a nombre de un asistente, de un cónyuge o de una empresa sin actividad.
Por eso, el valor informativo de esta lista no está en las 4 personas, sino en las 41 entidades.
Te muestra cómo se divide y oculta el dinero: bienes inmuebles, participaciones, puestos en consejos de administración, una capa tras otra.
La relación con el mundo cripto aparece en otro comunicado publicado el mismo día.
El Tesoro también sancionó a un ciudadano malasio llamado Chui Kok Wa, a quien acusa de organizar una estafa con activos digitales en Madagascar y defraudar a víctimas estadounidenses por más de 400.000 dólares.
Complejos fraudulentos, estafas de telecomunicaciones y activos digitales: estas tres expresiones aparecen en el mismo documento. Los reguladores ya los consideran parte de una misma cadena de financiación 💸
Para los departamentos de cumplimiento de los exchanges, esta lista es una orden de congelamiento.
Pero, para la red sancionada, el verdadero punto de control está en la cadena de bloques.
La lista incluye empresas y nombres, pero no direcciones.
Mientras el dinero todavía pueda convertirse en stablecoins, el bloqueo sobre el papel solo bloquea nombres.
Por eso, después de cada ronda de sanciones, la prima del mercado extrabursátil suele subir temporalmente: hay quienes se apresuran a cambiar sus nombres por activos al portador ⚠️
El aviso para la gente común es más sencillo.
Si alguien quiere comprar tus U a un precio muy superior al del mercado y además te pide que transfieras las monedas primero, probablemente no te está ofreciendo un buen trato: está buscando una vía de escape.
Cuanto más larga sea la lista, más contrapartes ofrecerán estas primas elevadas.
¿Conoces a alguien que se haya encontrado con intermediarios que compran U a precios altos? Cuéntanos en los comentarios.
Toca el avatar para ver la transmisión en directo.
Cada día te ayudamos a seguir las noticias más importantes sobre la regulación cripto. No solo te contamos qué pasa: también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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El 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a 4 personas y 41 entidades vinculadas a la organización criminal transnacional Prince Group.
En la lista figuran cuatro personas: Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Pang Weizhi. Detrás de ellas hay una red de sociedades pantalla extraterritoriales.
La explicación del Tesoro es directa: combatir la ocultación de activos mediante sociedades extraterritoriales, acuerdos de titularidad nominal y empresas vinculadas, así como la evasión de sanciones anteriores.
Se acusa a Qiu Yong de representar a Prince Group en el control de varias empresas de las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.
Zhao Mengyao es su asistente personal.
He Yujing es la esposa de Chen Bo, un directivo de Prince Group sancionado anteriormente. Chen Bo transfirió a su nombre una mansión de lujo en Tokio.
Pang Weizhi controla 11 empresas camboyanas.
Cuatro personas, 41 entidades, 11 empresas camboyanas, además de una serie de domicilios sociales en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong: ese es el esqueleto completo de una red de testaferros ⚖️
La ronda anterior de sanciones apuntó a los nombres; esta apunta a las relaciones.
Cuando se incluye a los cabecillas en una lista, los activos no desaparecen: simplemente cambian de titular.
Pasan a nombre de un asistente, de un cónyuge o de una empresa sin actividad.
Por eso, el valor informativo de esta lista no está en las 4 personas, sino en las 41 entidades.
Te muestra cómo se divide y oculta el dinero: bienes inmuebles, participaciones, puestos en consejos de administración, una capa tras otra.
La relación con el mundo cripto aparece en otro comunicado publicado el mismo día.
El Tesoro también sancionó a un ciudadano malasio llamado Chui Kok Wa, a quien acusa de organizar una estafa con activos digitales en Madagascar y defraudar a víctimas estadounidenses por más de 400.000 dólares.
Complejos fraudulentos, estafas de telecomunicaciones y activos digitales: estas tres expresiones aparecen en el mismo documento. Los reguladores ya los consideran parte de una misma cadena de financiación 💸
Para los departamentos de cumplimiento de los exchanges, esta lista es una orden de congelamiento.
Pero, para la red sancionada, el verdadero punto de control está en la cadena de bloques.
La lista incluye empresas y nombres, pero no direcciones.
Mientras el dinero todavía pueda convertirse en stablecoins, el bloqueo sobre el papel solo bloquea nombres.
Por eso, después de cada ronda de sanciones, la prima del mercado extrabursátil suele subir temporalmente: hay quienes se apresuran a cambiar sus nombres por activos al portador ⚠️
El aviso para la gente común es más sencillo.
Si alguien quiere comprar tus U a un precio muy superior al del mercado y además te pide que transfieras las monedas primero, probablemente no te está ofreciendo un buen trato: está buscando una vía de escape.
Cuanto más larga sea la lista, más contrapartes ofrecerán estas primas elevadas.
¿Conoces a alguien que se haya encontrado con intermediarios que compran U a precios altos? Cuéntanos en los comentarios.
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