Los puentes entre cadenas dicen contar con controles de riesgo, pero la verdadera prueba es: ¿qué hace el sistema cuando pasan fondos de riesgo?
Binance News, citando a Odaily, informó que el investigador Specter afirmó que unos fondos relacionados se transfirieron entre cadenas a través de RelayProtocol por un valor aproximado de 38 millones de dólares en siete horas, y cuestionó que su sistema de monitoreo de transacciones KYT no hubiera impedido esas transferencias. El monto, la atribución y las valoraciones proceden de las declaraciones públicas del investigador; el artículo no incluye una respuesta completa de Relay.
Lo que más me interesa es conocer la cadena concreta de controles: cuándo aparece una etiqueta de riesgo, quién se encarga de evaluar la situación, si existe la capacidad de suspender la ejecución y si las medidas se toman antes o después de la transacción. La capacidad de detectar, alertar y bloquear debe estar respaldada, en cada caso, por registros.
Este es también un problema que resulta cada vez más ineludible en la competencia entre productos de transferencia entre cadenas. Los usuarios quieren que las transferencias normales sean rápidas y, si surge un problema, que los fondos sospechosos se detengan. Los proveedores deben explicar con claridad en qué etapas pueden intervenir y cómo se pueden apelar los falsos positivos.
A la hora de elegir, incluiría la gestión de transacciones sospechosas y la respuesta del servicio de atención al cliente, junto con la velocidad y las comisiones. Una etiqueta de seguridad en la página principal no basta para explicar todo un proceso de gestión de incidentes.
Binance News, citando a Odaily, informó que el investigador Specter afirmó que unos fondos relacionados se transfirieron entre cadenas a través de RelayProtocol por un valor aproximado de 38 millones de dólares en siete horas, y cuestionó que su sistema de monitoreo de transacciones KYT no hubiera impedido esas transferencias. El monto, la atribución y las valoraciones proceden de las declaraciones públicas del investigador; el artículo no incluye una respuesta completa de Relay.
Lo que más me interesa es conocer la cadena concreta de controles: cuándo aparece una etiqueta de riesgo, quién se encarga de evaluar la situación, si existe la capacidad de suspender la ejecución y si las medidas se toman antes o después de la transacción. La capacidad de detectar, alertar y bloquear debe estar respaldada, en cada caso, por registros.
Este es también un problema que resulta cada vez más ineludible en la competencia entre productos de transferencia entre cadenas. Los usuarios quieren que las transferencias normales sean rápidas y, si surge un problema, que los fondos sospechosos se detengan. Los proveedores deben explicar con claridad en qué etapas pueden intervenir y cómo se pueden apelar los falsos positivos.
A la hora de elegir, incluiría la gestión de transacciones sospechosas y la respuesta del servicio de atención al cliente, junto con la velocidad y las comisiones. Una etiqueta de seguridad en la página principal no basta para explicar todo un proceso de gestión de incidentes.
