Un importante caso de fraude con bitcoin que se extiende entre China y el Reino Unido ha llegado a la fase de confiscación. La fiscalía de Tianjin ha solicitado la confiscación de más de 61.800 BTC y otros activos. El fraude relacionado supera los 40.300 millones de yuanes (unos 5.700 millones de dólares); el 13 de octubre, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin admitió la solicitud de confiscación de ganancias ilícitas e inició un período de notificación pública de seis meses.
La figura central del caso es Qian Zhimin, acusado de controlar Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Entre 2014 y 2017, la empresa vendió por todo el país productos financieros sin licencia, prometiendo proteger el capital y ofrecer altos rendimientos. Captó dinero de más de 102.000 inversores, cuyas pérdidas rozaron los 20.000 millones de yuanes. Según la acusación, el dinero se destinó a usos típicos: pagar a inversores anteriores, inventar proyectos de inversión, comprar bitcoin y adquirir propiedades, coches y joyas, en lugar de invertirlo en negocios reales.
Tras huir en 2017, Qian Zhimin se estableció en el Reino Unido. Las autoridades británicas ya han incautado sus activos, entre ellos más de 61.800 BTC, además de BCH/BTG/BSV, XRP, DOGE, efectivo, joyas e inversiones.
También merece atención el avance paralelo del caso: el 13 de octubre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que las reclamaciones de las víctimas sobre más de 61.000 BTC se rigen por la legislación china y no por la británica. Los abogados de algunas víctimas buscan apelar. Quienes no participan en el proceso de confiscación aún pueden solicitar una indemnización con cargo a los activos recuperados.
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La figura central del caso es Qian Zhimin, acusado de controlar Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Entre 2014 y 2017, la empresa vendió por todo el país productos financieros sin licencia, prometiendo proteger el capital y ofrecer altos rendimientos. Captó dinero de más de 102.000 inversores, cuyas pérdidas rozaron los 20.000 millones de yuanes. Según la acusación, el dinero se destinó a usos típicos: pagar a inversores anteriores, inventar proyectos de inversión, comprar bitcoin y adquirir propiedades, coches y joyas, en lugar de invertirlo en negocios reales.
Tras huir en 2017, Qian Zhimin se estableció en el Reino Unido. Las autoridades británicas ya han incautado sus activos, entre ellos más de 61.800 BTC, además de BCH/BTG/BSV, XRP, DOGE, efectivo, joyas e inversiones.
También merece atención el avance paralelo del caso: el 13 de octubre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que las reclamaciones de las víctimas sobre más de 61.000 BTC se rigen por la legislación china y no por la británica. Los abogados de algunas víctimas buscan apelar. Quienes no participan en el proceso de confiscación aún pueden solicitar una indemnización con cargo a los activos recuperados.
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