40.300 millones de yuanes recaudados; ocho años después, aparecen 5.100 millones de dólares en bitcoin. Las víctimas quizá solo recuperen el capital 🦖
El 12 de octubre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó en el caso de Qian Zhimin que los derechos de propiedad de las víctimas chinas sobre esos bitcoins debían determinarse conforme a la legislación china. Cuatro días después, el 16 de octubre, el tribunal volvió a reunirse y autorizó a unas 16.000 víctimas chinas a apelar el fallo ⚖️
Todo comenzó en 2014, cuando Tianjin Lantian Gerui captó fondos con el pretexto de vender productos financieros. Para agosto de 2017, había recaudado un total de 40.378 millones de yuanes. Según la fiscalía, las pérdidas ascendían a 19.977 millones de yuanes y había más de 102.000 participantes afectados. Otros informes hablan de unos 128.000 inversores implicados.
Qian Zhimin salió de China en julio de 2017 y entró en el Reino Unido en septiembre de ese año con el alias de Zhang Yadi. Fue arrestada en York en abril de 2024. En 2018, la policía londinense incautó más de 61.000 bitcoins en una residencia, una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia de las fuerzas del orden británicas. Intentó comprar propiedades en Londres por 4,5, 12,5 y 23,5 millones de libras, pero las tres operaciones quedaron bloqueadas durante las comprobaciones del origen de los fondos 💰
El 11 de noviembre de 2025, el Tribunal Penal de Southwark, en Londres, la condenó a 11 años y 8 meses de prisión por delitos relacionados con criptomonedas procedentes del crimen. Wen Jian, juzgada en la misma causa, recibió una condena de 6 años y 8 meses; Lin Chengfu, de 4 años y 11 meses.
Hasta hoy, aún no se ha decidido quién se quedará con la parte que realmente tiene valor. El 13 de octubre, el Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de Tianjin anunció que había aceptado la solicitud de la fiscalía para confiscar los ingresos ilícitos. El caso se abrió el 28 de septiembre de 2026. El inventario incluye 61.896 bitcoins, otros 72.725 bitcoins cash, 70,08 millones de dogecoins y 3,6 millones de XRP. Al precio actual de 82.688 dólares por bitcoin, solo los bitcoins valen unos 5.100 millones de dólares. El Financial Times estima su valor en unos 3.800 millones de libras.
La paradoja es que en 2014 ella compró bitcoins a través de plataformas de intercambio a un precio medio de unos 2.815 yuanes por unidad. Ahora cuestan alrededor de 560.000 yuanes: 198,93 veces más. Sin embargo, al aplicarse la legislación china, las víctimas deben demostrar cuánto perdieron en la estafa de captación de fondos, no que sean propietarias de esas monedas. Las pérdidas constituyen un crédito; la revalorización, el rendimiento obtenido al liquidar los activos. La ley trata ambas cosas por separado 📉
Por eso, el desenlace más probable es que las víctimas recuperen una parte del capital proporcional a sus pérdidas. Es muy probable que la ganancia de casi 200 veces se quede dentro del proceso de liquidación de activos. Esta es una de las facetas más dolorosas de perseguir activos a través de fronteras: cuanto más se dispara el precio de las criptomonedas, más pequeña parece la proporción que se logra recuperar.
Para el mercado, también hay una señal: los activos criptográficos incautados en el extranjero pueden quedar sujetos a la legislación del lugar donde se cometió el delito. Pero la transferencia y liquidación de los activos aún deben completar los procedimientos del país que los incautó. Es un proceso que se mide en años, no en trimestres.
¿Qué opinas? En un caso así, ¿deberían las víctimas recibir también una parte de la revalorización? Cuéntanos en los comentarios.
Toca la foto de perfil para ver la transmisión en directo.
Cada día te ayudamos a seguir las noticias más importantes sobre bitcoin y la recuperación transfronteriza de activos. No solo te contamos qué ocurre: también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
El 12 de octubre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó en el caso de Qian Zhimin que los derechos de propiedad de las víctimas chinas sobre esos bitcoins debían determinarse conforme a la legislación china. Cuatro días después, el 16 de octubre, el tribunal volvió a reunirse y autorizó a unas 16.000 víctimas chinas a apelar el fallo ⚖️
Todo comenzó en 2014, cuando Tianjin Lantian Gerui captó fondos con el pretexto de vender productos financieros. Para agosto de 2017, había recaudado un total de 40.378 millones de yuanes. Según la fiscalía, las pérdidas ascendían a 19.977 millones de yuanes y había más de 102.000 participantes afectados. Otros informes hablan de unos 128.000 inversores implicados.
Qian Zhimin salió de China en julio de 2017 y entró en el Reino Unido en septiembre de ese año con el alias de Zhang Yadi. Fue arrestada en York en abril de 2024. En 2018, la policía londinense incautó más de 61.000 bitcoins en una residencia, una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia de las fuerzas del orden británicas. Intentó comprar propiedades en Londres por 4,5, 12,5 y 23,5 millones de libras, pero las tres operaciones quedaron bloqueadas durante las comprobaciones del origen de los fondos 💰
El 11 de noviembre de 2025, el Tribunal Penal de Southwark, en Londres, la condenó a 11 años y 8 meses de prisión por delitos relacionados con criptomonedas procedentes del crimen. Wen Jian, juzgada en la misma causa, recibió una condena de 6 años y 8 meses; Lin Chengfu, de 4 años y 11 meses.
Hasta hoy, aún no se ha decidido quién se quedará con la parte que realmente tiene valor. El 13 de octubre, el Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de Tianjin anunció que había aceptado la solicitud de la fiscalía para confiscar los ingresos ilícitos. El caso se abrió el 28 de septiembre de 2026. El inventario incluye 61.896 bitcoins, otros 72.725 bitcoins cash, 70,08 millones de dogecoins y 3,6 millones de XRP. Al precio actual de 82.688 dólares por bitcoin, solo los bitcoins valen unos 5.100 millones de dólares. El Financial Times estima su valor en unos 3.800 millones de libras.
La paradoja es que en 2014 ella compró bitcoins a través de plataformas de intercambio a un precio medio de unos 2.815 yuanes por unidad. Ahora cuestan alrededor de 560.000 yuanes: 198,93 veces más. Sin embargo, al aplicarse la legislación china, las víctimas deben demostrar cuánto perdieron en la estafa de captación de fondos, no que sean propietarias de esas monedas. Las pérdidas constituyen un crédito; la revalorización, el rendimiento obtenido al liquidar los activos. La ley trata ambas cosas por separado 📉
Por eso, el desenlace más probable es que las víctimas recuperen una parte del capital proporcional a sus pérdidas. Es muy probable que la ganancia de casi 200 veces se quede dentro del proceso de liquidación de activos. Esta es una de las facetas más dolorosas de perseguir activos a través de fronteras: cuanto más se dispara el precio de las criptomonedas, más pequeña parece la proporción que se logra recuperar.
Para el mercado, también hay una señal: los activos criptográficos incautados en el extranjero pueden quedar sujetos a la legislación del lugar donde se cometió el delito. Pero la transferencia y liquidación de los activos aún deben completar los procedimientos del país que los incautó. Es un proceso que se mide en años, no en trimestres.
¿Qué opinas? En un caso así, ¿deberían las víctimas recibir también una parte de la revalorización? Cuéntanos en los comentarios.
Toca la foto de perfil para ver la transmisión en directo.
Cada día te ayudamos a seguir las noticias más importantes sobre bitcoin y la recuperación transfronteriza de activos. No solo te contamos qué ocurre: también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀