El 21 de octubre de 2026, según un informe de investigación judicial exclusivo publicado por el diario británico Daily Mail, un cómplice clave que ayudó a Qian Zhimin, cabecilla de un gigantesco esquema Ponzi transnacional, a blanquear dinero ha devuelto oficialmente en su totalidad 5,6 millones de libras al Gobierno británico.
Hok Seng Ling, ciudadano malasio de 48 años que anteriormente trabajó como mayordomo personal de Qian Zhimin, fue condenado el pasado noviembre a 4 años y 11 meses de prisión por conspirar para blanquear dinero, en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Posteriormente, el tribunal dictó contra él una orden de decomiso.
Recuperación íntegra de 5,6 millones de libras: la red de blanqueo de Butler se desmorona por completo
Según una respuesta a una solicitud de acceso a la información del Crown Prosecution Service (CPS) del Reino Unido, se ha ejecutado por completo la orden judicial de confiscación de 5.603.305 libras, más 1.990 libras en intereses. Los fondos procedían principalmente de activos cifrados incautados cuando fue arrestado.
Mientras la ayudaba a escapar, Ling Long permaneció oculto en Derbyshire, reservó numerosos alojamientos temporales de Airbnb, contrató personal logístico y creó redes clandestinas de flujo de capital para ayudar a Qian Zhimin, apodada la «reina del bitcoin» por los medios extranjeros, a eludir durante un largo periodo la persecución de la policía británica.
Con la recuperación total de sus activos ocultos, la jurisdicción del Reino Unido alcanza otro hito importante en la liquidación financiera de la gran estafa piramidal de Lantian Gearui, que implicó 5.500 millones de libras y afectó a 128.000 inversores.
Disputa por activos de 3.800 millones de libras: el fallo sobre la ley aplicable desencadena una crisis en la determinación de la titularidad
En comparación con los 5,6 millones de libras recuperados íntegramente en este caso, los principales activos de mayor cuantía relacionados con él están asentados en la red Bitcoin. Según un reportaje de seguimiento de la BBC sobre el caso del siglo de los bitcoins, que involucra 61.000 BTC, el valor total de mercado de los activos digitales incautados por la Policía de Londres se ha disparado hasta los 3.800 millones de libras debido al aumento de los precios.
En la actualidad, inversores chinos víctimas están encargando a abogados que inicien demandas para preservar los activos ante los tribunales británicos, en un intento de impedir que el Tesoro del Reino Unido se apropie de todas las ganancias por revalorización de esta tenencia de bitcoins valorada en 3.800 millones de libras y las ingrese en las arcas nacionales británicas en virtud de la Ley de Productos del Delito.
La disputa central gira en torno a si las reclamaciones de las víctimas deben regirse por la legislación británica o la china. Si se aplica el principio británico de rastreo en equidad, las víctimas podrían reclamar la titularidad de todos los tokens; sin embargo, si la indemnización se limita al importe de la inversión original, el Gobierno británico podría confiscar las ganancias por revalorización.
Confrontación judicial de doble soberanía: las víctimas afrontan numerosos obstáculos para defender sus derechos
Según el último fallo de decomiso civil emitido por el Tribunal Superior del Reino Unido, el juez sir Mark Turner dictaminó oficialmente que esta serie de actos ilícitos tuvo lugar en territorio chino y que las reclamaciones de los acreedores víctimas deben determinarse conforme al derecho sustantivo chino.
Este fallo procesal eleva considerablemente la carga de la prueba para que las víctimas recuperen la totalidad de los activos en bitcoins. El grupo afectado no solo debe demostrar, conforme a la legislación china, sus derechos de propiedad sobre tokens específicos en la cadena, sino también superar el riguroso escrutinio de los tribunales británicos sobre la validez de esos derechos.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Londres celebrará un interrogatorio especializado a expertos en derecho chino. El destino final de estos 61.000 bitcoins, que establecieron récords mundiales en materia de aplicación de la ley, redefinirá profundamente los precedentes en materia de jurisdicción transnacional sobre criptomonedas y restitución de activos vinculados a delitos.
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