El CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que la empresa congeló direcciones de criptomonedas vinculadas a Irán un promedio de cuatro semanas antes de que fueran designadas oficialmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF), y atribuyó a esas medidas una caída del 94 % en los volúmenes de stablecoins vinculados a Irán.
Esto forma parte de la respuesta de Tether a un informe del Senado; la empresa no ha publicado el período de medición, la base de referencia, el conjunto de direcciones ni el alcance de los activos considerados para calcular la caída del volumen. Ardoino también afirmó que Tether congeló las direcciones denunciadas.
El «análisis» del senador Blumenthal sobre el informe de sanciones de Tether pasa por alto que, desde 2023, Tether congeló fondos un promedio de 4 semanas antes de las designaciones oficiales de sanciones de la OFAC y la NBCTF, y que en el 99 % de los casos congeló las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara.
Tether…
— Paolo Ardoino 
(@paoloardoino) 19 de octubre de 2026
En una publicación en X, Ardoino cuestionó la interpretación del senador Richard Blumenthal sobre las conclusiones del Senado. Su promedio de cuatro semanas se refiere al tiempo transcurrido entre las congelaciones de Tether y las designaciones oficiales de la OFAC o la NBCTF. La cifra independiente del 99 % se refiere a cuándo actuó Tether en relación con las etiquetas de Chainalysis.
El informe, Tethered to Terrorism, fue publicado el 28 de septiembre por el personal demócrata de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado. Examinó 846 billeteras sancionadas o sujetas a medidas de incautación por sus vínculos con Irán y sus aliados entre junio de 2021 y agosto de 2026. El informe concluyó que el 84 % operaba exclusivamente o casi exclusivamente con USDT.
Un caso del informe pone en entredicho la versión de Tether sobre su actuación temprana. En junio de 2023, la NBCTF de Israel designó 39 billeteras vinculadas al financiador de Hezbolá Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law. Tether congeló cinco, mientras que las otras 34 siguieron abiertas hasta marzo de 2024; durante ese período salieron de esas billeteras más de 34,6 millones de dólares en USDT.
El informe reconoció que Tether respondió a las designaciones «en algunos casos» desde finales de 2023, pero describió sus esfuerzos generales como desiguales e inconsistentes. Las conclusiones del Senado se refieren tanto al uso de USDT por parte de las billeteras como al momento en que se actuó en cada caso, y contrastan la defensa de Tether sobre los plazos con un período concreto de transferencias continuadas.
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En una divulgación publicada el 28 de septiembre, Tether afirmó que había contribuido a congelar casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán durante 2026. El total incluía más de 344 millones de dólares en dos direcciones en abril y más de 130 millones en cuatro billeteras en julio. Tether no desglosó el saldo restante, de aproximadamente 76 millones de dólares.
La cifra del 84 % del Senado mide la proporción de la muestra de billeteras que usó USDT casi exclusivamente; no es una estadística sobre los plazos de congelación. La afirmación independiente de Tether sobre los volúmenes se refiere a la actividad con monedas estables vinculada a Irán, una distinción importante al evaluar el papel del emisor en los flujos de pagos transfronterizos y la visibilidad de la actividad de las billeteras para las empresas de análisis de cadenas de bloques.
TRM Labs estimó que el volumen de criptomonedas de Irán fue de unos 11.400 millones de dólares en 2024 y 10.000 millones en 2025, una caída de alrededor del 12 % en el mercado en general. CoinGecko situó la capitalización de mercado de USDT en unos 183.000 millones de dólares. Este contexto de mercado más amplio hace que la reducción que afirma Tether sea relevante para el escrutinio del cumplimiento normativo, mientras que el enfoque de la empresa respecto a los controles de cumplimiento regulatorio sigue siendo una cuestión central en la disputa.
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Blumenthal, el miembro de mayor rango de la subcomisión, remitió las conclusiones a los departamentos del Tesoro y de Justicia. En su solicitud, pide a los funcionarios que consideren posibles infracciones de las leyes de sanciones y bancarias, incluidas las previstas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Secreto Bancario.
La cuestión institucional inmediata es si alguno de los dos departamentos actuará a raíz de esa remisión. El informe también señaló que Tether había confirmado la recepción de la carta que la subcomisión envió en junio, pero que, a la fecha de publicación del informe, no había respondido.
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La publicación Disputa entre Tether e Irán: Ardoino responde al Senado apareció primero en Cryptonews.