¿Se estaba escondiendo de sus acreedores o lavando dinero? ¡Dejar que se te venciera la visa sí que es «perjudicar al equipo»! La policía tailandesa acaba de arrestar en Bangkok a un mago del lavado de dinero chino de 37 años. Este tipo dirigía una red transnacional y usaba más de 133 cuentas de criptomonedas y divisas para «lavar» 75 millones de dólares. Lo paradójico es que, con una montaña de dinero, lo arrestaron por… ¡tener la visa vencida! ¡Está claro que los planes de uno no pueden más que los de la visa!
Análisis en profundidad: países del sudeste asiático como Tailandia están endureciendo mucho las medidas contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Cada vez es más fácil que te pillen usando cientos de cuentas basura (OTC) para ocultar el flujo de dinero sucio, ya que la policía internacional colabora continuamente rastreando la cadena de bloques.
Últimamente veo a muchos traders vietnamitas publicar que el banco les congeló la cuenta. No sé si les habrá pasado lo mismo. Tengan cuidado con las operaciones P2P.
¿Qué deben hacer los traders?
1. Eviten a toda costa las operaciones P2P y OTC con precios inusualmente bajos para no acabar involucrados en dinero sucio y que les bloqueen la cuenta.
2. Operen oficialmente en plataformas grandes para mayor seguridad.
¡Esto no es asesoramiento financiero! Regístrense correctamente en Binance en: https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Código: VINHTOCDO).
Haz clic en las operaciones de abajo para apoyarme:
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#thailand #AntiMoneyLaundering #CryptoSecurity #P2PTrading #CryptoNews #VINHTOCDO
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Últimamente veo a muchos traders vietnamitas publicar que el banco les congeló la cuenta. No sé si les habrá pasado lo mismo. Tengan cuidado con las operaciones P2P.
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