🔥 ¡Bank of America recibe una multa histórica!
El segundo banco más grande de Estados Unidos acaba de ser multado con más de 1.200 millones de dólares por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y los organismos reguladores, debido a infracciones graves de la Ley de Secreto Bancario y de las normas contra el blanqueo de capitales.
BofA se demoró en presentar informes y no detectó más de 5.000 millones de dólares en transacciones financieras sospechosas.
De esa cantidad, alrededor de 1.000 millones de dólares estaban directamente relacionados con riesgos para la seguridad nacional, incluidas redes chinas de blanqueo de capitales y financiación ilegal en la frontera sur.
Esta también es la tercera multa más cuantiosa en la historia del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El segundo banco más grande de Estados Unidos acaba de ser multado con más de 1.200 millones de dólares por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y los organismos reguladores, debido a infracciones graves de la Ley de Secreto Bancario y de las normas contra el blanqueo de capitales.
BofA se demoró en presentar informes y no detectó más de 5.000 millones de dólares en transacciones financieras sospechosas.
De esa cantidad, alrededor de 1.000 millones de dólares estaban directamente relacionados con riesgos para la seguridad nacional, incluidas redes chinas de blanqueo de capitales y financiación ilegal en la frontera sur.
Esta también es la tercera multa más cuantiosa en la historia del Departamento del Tesoro de EE. UU.