El Departamento de Justicia de EE. UU. inicia una nueva revisión del cumplimiento de Binance y examina si infringió el acuerdo de conciliación sobre sanciones estadounidenses
10 de octubre — Según Bloomberg, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está revisando si Binance ha cumplido el acuerdo de conciliación alcanzado en 2023 con las autoridades estadounidenses. El examen se centra en determinar si la plataforma realizó operaciones que infringieran las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
La revisión está siendo dirigida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la División Penal del Departamento de Justicia. La investigación abarca una entidad de Hong Kong a la que se acusa de haber utilizado la plataforma de Binance para facilitar la transferencia de fondos relacionados con la venta de petróleo iraní.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ya había iniciado un procedimiento civil de decomiso contra los fondos relacionados, alegando que parte de ellos procedía de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y había circulado a través de Binance.
La investigación también se centrará en determinar si Binance permitió que los fondos vinculados a Irán circularan por la plataforma pese a que sus sistemas deberían haber bloqueado las transacciones correspondientes.
No obstante, cabe señalar que los funcionarios del Departamento de Justicia aún no han confirmado que Binance haya infringido el acuerdo de conciliación ni han revelado detalles concretos de la investigación. Según precedentes, este tipo de investigaciones podría concluir sin que se presenten cargos penales, aunque el desenlace definitivo está por verse.
Además, la información pública indica que Binance se declaró culpable en 2023 de los cargos relacionados con las infracciones, pagó 4.300 millones de dólares en multas y decomisos y aceptó someterse a supervisión de cumplimiento. Su entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, también se declaró culpable y renunció al cargo.
En respuesta a esta nueva revisión, Binance reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier infracción de las sanciones y que cumple rigurosamente con los requisitos de supervisión normativa. La empresa afirmó estar plenamente comprometida a cooperar con la revisión de las autoridades.
En conjunto, el acuerdo de conciliación de 2023 constituye el punto de referencia de esta revisión, y el desempeño de Binance en materia de cumplimiento desde entonces será determinante para el rumbo de la investigación.
#合规审查
10 de octubre — Según Bloomberg, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está revisando si Binance ha cumplido el acuerdo de conciliación alcanzado en 2023 con las autoridades estadounidenses. El examen se centra en determinar si la plataforma realizó operaciones que infringieran las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
La revisión está siendo dirigida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la División Penal del Departamento de Justicia. La investigación abarca una entidad de Hong Kong a la que se acusa de haber utilizado la plataforma de Binance para facilitar la transferencia de fondos relacionados con la venta de petróleo iraní.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ya había iniciado un procedimiento civil de decomiso contra los fondos relacionados, alegando que parte de ellos procedía de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y había circulado a través de Binance.
La investigación también se centrará en determinar si Binance permitió que los fondos vinculados a Irán circularan por la plataforma pese a que sus sistemas deberían haber bloqueado las transacciones correspondientes.
No obstante, cabe señalar que los funcionarios del Departamento de Justicia aún no han confirmado que Binance haya infringido el acuerdo de conciliación ni han revelado detalles concretos de la investigación. Según precedentes, este tipo de investigaciones podría concluir sin que se presenten cargos penales, aunque el desenlace definitivo está por verse.
Además, la información pública indica que Binance se declaró culpable en 2023 de los cargos relacionados con las infracciones, pagó 4.300 millones de dólares en multas y decomisos y aceptó someterse a supervisión de cumplimiento. Su entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, también se declaró culpable y renunció al cargo.
En respuesta a esta nueva revisión, Binance reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier infracción de las sanciones y que cumple rigurosamente con los requisitos de supervisión normativa. La empresa afirmó estar plenamente comprometida a cooperar con la revisión de las autoridades.
En conjunto, el acuerdo de conciliación de 2023 constituye el punto de referencia de esta revisión, y el desempeño de Binance en materia de cumplimiento desde entonces será determinante para el rumbo de la investigación.
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