La fiscal general de Nueva York, Letitia James, prohibió de por vida a Alex Mashinsky trabajar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas, y le impuso una multa de 35 millones de dólares que Nueva York solo cobrará si el exdirector de Celsius Network incumple el acuerdo federal que ya lo llevó a prisión.
James demandó a Mashinsky en 2023 por presuntamente engañar a cientos de miles de depositantes, incluidos más de 26.000 neoyorquinos, sobre la seguridad de su dinero en la plataforma de préstamos de criptomonedas.
¿Cómo funciona realmente la multa de 35 millones de dólares que Nueva York le impuso a Mashinsky?
Según la oficina del fiscal general, los 35 millones de dólares se dividen en dos pagos condicionales.
La primera condición es que, si Mashinsky no entrega al Gobierno federal 10 millones de dólares obtenidos ilícitamente, además de los activos que ya ha cedido, deberá 25 millones de dólares al estado.
Los otros 10 millones de dólares, que elevan el total a 35 millones, solo entran en juego si Mashinsky no cumple íntegramente su condena de prisión.
La declaración de culpabilidad de Mashinsky ante un tribunal federal ya incluye una orden de decomiso por 48.393.446 dólares, según el acuerdo presentado ante el tribunal en el caso. Si entrega esa cantidad y cumple su condena, Nueva York no recibirá nada.
Así que, para que el estado reciba alguna parte de esa sanción, Mashinsky tendría que incumplir los compromisos que asumió para evitar una condena más larga.
Otra prohibición de por vida para un hombre que ya está entre rejas
No es la primera vez que Mashinsky se enfrenta a una prohibición de por vida. La Comisión Federal de Comercio (FTC) dictó una sentencia suspendida de 4.700 millones de dólares y exigió a Mashinsky el pago de 10 millones como parte del acuerdo. Después, le impuso un régimen de supervisión de 18 años y le prohibió prestar servicios relacionados con las criptomonedas y los servicios financieros.
En junio, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) impuso prohibiciones permanentes de operar y registrarse mediante una orden de consentimiento judicial.
Mashinsky cumple una condena de 144 meses de prisión, es decir, 12 años, impuesta en mayo de 2025 después de que se declarara culpable de fraude con materias primas y de manipular el precio del token CEL de Celsius.
El caso de la SEC que podría añadir otra prohibición de por vida
Los asuntos de Mashinsky con los organismos reguladores aún no están del todo cerrados, ya que, según se informa, sigue abierto el caso que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó en su contra en julio de 2023 por una presunta oferta de valores no registrada y por manipular el precio de CEL.
La agencia comunicó a un tribunal federal que había «mantenido conversaciones sustanciales para llegar a un acuerdo» con él a finales de mayo. No se llegó a ningún acuerdo y el tribunal concedió otros 60 días para continuar las conversaciones.
Mashinsky podría enfrentarse a otra prohibición de por vida si la SEC llega a un acuerdo en los mismos términos que los demás organismos.
¿Cuánto han recuperado los clientes de Celsius?
Los hechos que dieron lugar a una serie de resoluciones y prohibiciones de por vida comenzaron en junio de 2022, cuando Clesius congeló los retiros en su plataforma. Un mes después, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras, lo que hizo desaparecer los depósitos de los usuarios que la consideraban una cuenta de ahorro.
Desde entonces, los acreedores han recibido más de 3.400 millones de dólares mediante el proceso de quiebra, hasta agosto de 2026.
James afirmó en un comunicado: «No permitiré que los estafadores usen criptomonedas para aprovecharse de los neoyorquinos desprevenidos».
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