En la última ronda de medidas contra quienes presuntamente eluden las sanciones impuestas a Rusia, el Reino Unido sancionó a tres plataformas de criptomonedas: Cryptomus, Heleket y TokenSpot.
Según datos de TRM Labs, TokenSpot transfirió más de 950 millones de dólares a Grinex y Garantex, ambas sancionadas, así como a la red A7, presuntamente vinculada al Kremlin.
Lo que realmente merece atención no son solo esos 950 millones de dólares, sino las vías por las que circula el dinero.
Sancionar una plataforma no apunta únicamente a una transacción concreta, sino a toda una red financiera. Una vez incluida en la lista de sanciones, los bancos, las plataformas de intercambio, las entidades de pago y otros socios se enfrentan a riesgos de cumplimiento normativo, y cada vez son menos los dispuestos a seguir gestionando sus fondos.
Pero el dinero no desaparece de la nada cuando sancionan una plataforma.
Puede trasladarse a otras plataformas y volver a circular a través de distintas direcciones y proveedores de servicios.
Por eso, los organismos reguladores no se enfrentan a un único punto, sino a una red en constante cambio.
De ahí que las sanciones se parezcan más a una lucha continua de ataque y defensa: los organismos reguladores cortan nodos sin cesar, mientras el dinero busca nuevas salidas.
Lo que realmente se corta no es solo el flujo de dinero, sino las vías por las que puede seguir circulando.
Según datos de TRM Labs, TokenSpot transfirió más de 950 millones de dólares a Grinex y Garantex, ambas sancionadas, así como a la red A7, presuntamente vinculada al Kremlin.
Lo que realmente merece atención no son solo esos 950 millones de dólares, sino las vías por las que circula el dinero.
Sancionar una plataforma no apunta únicamente a una transacción concreta, sino a toda una red financiera. Una vez incluida en la lista de sanciones, los bancos, las plataformas de intercambio, las entidades de pago y otros socios se enfrentan a riesgos de cumplimiento normativo, y cada vez son menos los dispuestos a seguir gestionando sus fondos.
Pero el dinero no desaparece de la nada cuando sancionan una plataforma.
Puede trasladarse a otras plataformas y volver a circular a través de distintas direcciones y proveedores de servicios.
Por eso, los organismos reguladores no se enfrentan a un único punto, sino a una red en constante cambio.
De ahí que las sanciones se parezcan más a una lucha continua de ataque y defensa: los organismos reguladores cortan nodos sin cesar, mientras el dinero busca nuevas salidas.
Lo que realmente se corta no es solo el flujo de dinero, sino las vías por las que puede seguir circulando.