Estados Unidos toma medidas contra cuentas bancarias vinculadas a una empresa de pagos conectada a "Tether", según un informe de "Financial Times".
La empresa, "Capstone", está acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de transferir ilegalmente cientos de millones de dólares a las empresas "Tether" y "Bitfinex" a través del banco "EQIBank", un banco pequeño en la región del Caribe.
Según los informes, "Capstone" abrió cuentas bancarias en Estados Unidos mientras se presentaba como una empresa tecnológica y luego utilizó estas cuentas para enviar pagos a cientos de individuos y entidades.
Se congelaron cerca de 84 millones de dólares estadounidenses de las cuentas de "Capstone" en los bancos "Wells Fargo" y "J.P. Morgan".
"Financial Times" señaló que "Capstone" también estaba vinculada a un caso separado, en el que se alega que se convirtieron fondos robados de víctimas de edad avanzada en la criptomoneda "USDT".
Las empresas "Tether" y "Bitfinex" dijeron que eran clientes del banco "EQIBank", pero que no tenían conocimiento del supuesto comportamiento de "Capstone".
Este hecho pone de relieve el problema de "Tether" para acceder a servicios bancarios, ya que depende de bancos pequeños en el extranjero y de intermediarios de pago para llegar al sistema financiero en dólares.
La empresa, "Capstone", está acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de transferir ilegalmente cientos de millones de dólares a las empresas "Tether" y "Bitfinex" a través del banco "EQIBank", un banco pequeño en la región del Caribe.
Según los informes, "Capstone" abrió cuentas bancarias en Estados Unidos mientras se presentaba como una empresa tecnológica y luego utilizó estas cuentas para enviar pagos a cientos de individuos y entidades.
Se congelaron cerca de 84 millones de dólares estadounidenses de las cuentas de "Capstone" en los bancos "Wells Fargo" y "J.P. Morgan".
"Financial Times" señaló que "Capstone" también estaba vinculada a un caso separado, en el que se alega que se convirtieron fondos robados de víctimas de edad avanzada en la criptomoneda "USDT".
Las empresas "Tether" y "Bitfinex" dijeron que eran clientes del banco "EQIBank", pero que no tenían conocimiento del supuesto comportamiento de "Capstone".
Este hecho pone de relieve el problema de "Tether" para acceder a servicios bancarios, ya que depende de bancos pequeños en el extranjero y de intermediarios de pago para llegar al sistema financiero en dólares.
