LOS ESTADOS UNIDOS AÚN NO HA DEJADO A BINANCE FUERA DEL ALCANCE Y CONTINÚA INVESTIGANDO FONDOS RELACIONADOS CON IRÁN
Según Bloomberg, fiscales federales de EE. UU. en Manhattan están investigando si Binance ignoró a sabiendas ciertas transacciones vinculadas a Irán, un país sujeto a sanciones de EE. UU.
Lo importante es que, en este nuevo caso, todavía no hay ninguna conclusión de que Binance haya infringido la ley.
Pero esto sigue siendo destacable porque Binance estuvo involucrada en un caso importante en 2023.
En ese momento, Binance se declaró culpable de infracciones relacionadas con los requisitos contra el lavado de dinero, las leyes de transmisión de dinero y las sanciones de EE. UU. La empresa acordó pagar alrededor de 4.3 mil millones de dólares en concepto de sanciones y decomiso. CZ también se declaró culpable por no mantener un programa de AML efectivo y dejó el cargo de CEO.
Lo que lo hace aún más interesante es que el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Binance había permitido casi 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios de EE. UU. y usuarios en Irán durante el periodo anterior.
Así que, si esta nueva investigación encuentra problemas adicionales ocurridos después de que Binance se comprometiera a fortalecer su sistema de cumplimiento, la presión legal sobre la bolsa podría volverse muy significativa.
Y hay otro punto interesante
Binance suele estar entre las bolsas más grandes por volumen de operaciones y por volumen de liquidaciones de largo y corto.
Más liquidez significa más transacciones y más datos que supervisar.
Si Binance alguna vez enfrenta una gran interrupción
El mercado cripto podría estar viendo un verdadero evento cisne negro
Según Bloomberg, fiscales federales de EE. UU. en Manhattan están investigando si Binance ignoró a sabiendas ciertas transacciones vinculadas a Irán, un país sujeto a sanciones de EE. UU.
Lo importante es que, en este nuevo caso, todavía no hay ninguna conclusión de que Binance haya infringido la ley.
Pero esto sigue siendo destacable porque Binance estuvo involucrada en un caso importante en 2023.
En ese momento, Binance se declaró culpable de infracciones relacionadas con los requisitos contra el lavado de dinero, las leyes de transmisión de dinero y las sanciones de EE. UU. La empresa acordó pagar alrededor de 4.3 mil millones de dólares en concepto de sanciones y decomiso. CZ también se declaró culpable por no mantener un programa de AML efectivo y dejó el cargo de CEO.
Lo que lo hace aún más interesante es que el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Binance había permitido casi 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios de EE. UU. y usuarios en Irán durante el periodo anterior.
Así que, si esta nueva investigación encuentra problemas adicionales ocurridos después de que Binance se comprometiera a fortalecer su sistema de cumplimiento, la presión legal sobre la bolsa podría volverse muy significativa.
Y hay otro punto interesante
Binance suele estar entre las bolsas más grandes por volumen de operaciones y por volumen de liquidaciones de largo y corto.
Más liquidez significa más transacciones y más datos que supervisar.
Si Binance alguna vez enfrenta una gran interrupción
El mercado cripto podría estar viendo un verdadero evento cisne negro