Bloomberg: El Departamento de Justicia de EE. UU. inicia una investigación penal contra Binance con el objetivo de revisar si se permitió deliberadamente la liquidación de operaciones que violan las sanciones a Irán
22 de septiembre, según Bloomberg citando a personas con conocimiento del tema, fiscales federales de Estados Unidos están realizando una investigación penal contra Binance Holdings Limited, con un enfoque en determinar si la plataforma incumplió las disposiciones de Estados Unidos sobre sanciones a Irán al no poder impedir determinadas operaciones.
Esta investigación está liderada por la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan, en Nueva York, y la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos con sede en Washington también ya participa. Según las fuentes, las autoridades se están centrando en investigar si Binance, a sabiendas de las infracciones, aun así permitió que se llevaran a cabo las operaciones correspondientes.
El origen de la investigación de este caso se remonta a la exposición del mes pasado sobre que fondos petroleros de Irán, de gran escala, circularon a través de canales de criptomonedas, lo que despertó un alto interés de los fiscales estadounidenses y elevó la magnitud de la investigación.
De acuerdo con lo divulgado por la fiscalía, al menos 7 carteras criptográficas vinculadas entre sí acumularon y recibieron, así como transfirieron, más de 1.500 millones de dólares en ingresos provenientes del petróleo de Irán; parte de esos fondos finalmente fluyó hacia instituciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Cabe destacar que este no es el primer enfrentamiento de Binance con acusaciones relacionadas con el cumplimiento de sanciones. En 2023, Binance se declaró culpable por violar las normativas estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, pagó una multa récord de 4.300 millones de dólares y aceptó someterse a una supervisión regulatoria independiente de cinco años.
Además, debido a este caso de sanciones, el entonces CEO de Binance, Zhao Changpeng (CZ), también terminó encarcelado durante cuatro meses y luego fue indultado en 2025 por el presidente Trump.
Si esta investigación confirma que Binance, incluso después de un acuerdo, siguió cometiendo a sabiendas violaciones relacionadas con sanciones, las consecuencias podrían activar disposiciones más estrictas contempladas en el acuerdo previo e impactar directamente las operaciones comerciales de Binance y su estatus regulatorio.
#币安刑事调查
22 de septiembre, según Bloomberg citando a personas con conocimiento del tema, fiscales federales de Estados Unidos están realizando una investigación penal contra Binance Holdings Limited, con un enfoque en determinar si la plataforma incumplió las disposiciones de Estados Unidos sobre sanciones a Irán al no poder impedir determinadas operaciones.
Esta investigación está liderada por la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan, en Nueva York, y la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos con sede en Washington también ya participa. Según las fuentes, las autoridades se están centrando en investigar si Binance, a sabiendas de las infracciones, aun así permitió que se llevaran a cabo las operaciones correspondientes.
El origen de la investigación de este caso se remonta a la exposición del mes pasado sobre que fondos petroleros de Irán, de gran escala, circularon a través de canales de criptomonedas, lo que despertó un alto interés de los fiscales estadounidenses y elevó la magnitud de la investigación.
De acuerdo con lo divulgado por la fiscalía, al menos 7 carteras criptográficas vinculadas entre sí acumularon y recibieron, así como transfirieron, más de 1.500 millones de dólares en ingresos provenientes del petróleo de Irán; parte de esos fondos finalmente fluyó hacia instituciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Cabe destacar que este no es el primer enfrentamiento de Binance con acusaciones relacionadas con el cumplimiento de sanciones. En 2023, Binance se declaró culpable por violar las normativas estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, pagó una multa récord de 4.300 millones de dólares y aceptó someterse a una supervisión regulatoria independiente de cinco años.
Además, debido a este caso de sanciones, el entonces CEO de Binance, Zhao Changpeng (CZ), también terminó encarcelado durante cuatro meses y luego fue indultado en 2025 por el presidente Trump.
Si esta investigación confirma que Binance, incluso después de un acuerdo, siguió cometiendo a sabiendas violaciones relacionadas con sanciones, las consecuencias podrían activar disposiciones más estrictas contempladas en el acuerdo previo e impactar directamente las operaciones comerciales de Binance y su estatus regulatorio.
#币安刑事调查
