🔥Binance vuelve a ser investigado
Según el último informe de Bloomberg, los fiscales federales de Estados Unidos están abriendo una investigación dirigida a Binance para aclarar las sospechas relacionadas con operaciones con Irán.
El caso ocurre mientras Binance aún está bajo un estricto escrutinio. En 2023, esta plataforma de intercambio tuvo que declararse culpable de una serie de violaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero, transferencias no autorizadas y violaciones de las sanciones, lo que llevó a un histórico acuerdo de multa por 4,3 mil millones de USD.
La medida más reciente demuestra que las autoridades de EE. UU. en ningún momento han aflojado el «cerco legal» sobre esta mayor plataforma de intercambio de criptoactivos del mundo.
Según el último informe de Bloomberg, los fiscales federales de Estados Unidos están abriendo una investigación dirigida a Binance para aclarar las sospechas relacionadas con operaciones con Irán.
El caso ocurre mientras Binance aún está bajo un estricto escrutinio. En 2023, esta plataforma de intercambio tuvo que declararse culpable de una serie de violaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero, transferencias no autorizadas y violaciones de las sanciones, lo que llevó a un histórico acuerdo de multa por 4,3 mil millones de USD.
La medida más reciente demuestra que las autoridades de EE. UU. en ningún momento han aflojado el «cerco legal» sobre esta mayor plataforma de intercambio de criptoactivos del mundo.
