La Oficina de Policía Criminal anunció el 16 de septiembre un caso de presunta estafa por inversión fraudulenta. El presunto cabecilla del fraude es un hombre de 34 años de apellido Xie. Administraba un canal llamado “Curso de reparación de criptomonedas” en YouTube y en X, y subía videos en calidad de “tutor”, analizando conocimientos sobre criptomonedas e inversión.
Además, en la biografía de la cuenta de X también figuraba: “8 años de experiencia entrenador privado uno a uno”, y “Testimonios de cientos de alumnos, sin operar pedidos, sin vender cartas”.
Después de ganarse la confianza, utilizó técnicas de persuasión para llevar a las víctimas a usar una aplicación de inversión llamada “Hengfeng” para comprar Tether (conocida como U). Hizo que creyeran que estaban comprando las monedas mediante canales normales; sin embargo, el dinero y las monedas terminaron entrando en las cuentas bancarias y billeteras de las sociedades pantalla controladas por la banda de estafadores.
Hasta el momento, 46 personas han sido estafadas y las pérdidas totales superan los 58,69 millones de dólares taiwaneses. Cada víctima perdió, en promedio, alrededor de 1,28 millones. Una de ellas, incluso, era el responsable de una empresa y perdió 15,5 millones en tan solo dos meses.
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«No damos señales de compra ni recomendamos acciones» es una de las expresiones más comunes en el mercado taiwanés de formación en inversiones. En este caso de fraude, los instructores del curso de trading de criptomonedas efectivamente no gestionaban las inversiones de nadie; lo que hacían era indicar qué plataforma debías usar.
La policía señaló que un ingeniero informático de apellido Hong, de 28 años, se encargaba de coordinar con un proveedor de sistemas en China la plataforma interna y de montar una plataforma de inversión falsa, conectada a un sitio web con datos de acciones taiwanesas. En pantalla incluso aparecían cifras falsas de ganancias.
Al mismo tiempo, también contactaron a un hombre de apellido Wang, de 57 años, conocido como «el genio de la contabilidad», para que constituyera empresas pantalla y coordinara a los intermediarios. Hacían circular el dinero por cuentas de empresas, servicios clandestinos de cambio de divisas y billeteras de criptomonedas, creando así un rastro financiero fragmentado.
Desde los tutoriales para captar clientes hasta la fragmentación del rastro financiero en la fase final, así se completó toda una cadena de fraude.
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Por lo que he observado, lo que realmente vale la pena recordar de este caso es que YouTube se ha convertido en el principal medio por el que muchas personas aprenden sobre criptomonedas e inversiones. Sin embargo, la información que puedes consultar sobre un canal educativo de inversiones se limita a la descripción que el propio canal redacta y a los comentarios debajo de los videos, y todo eso puede falsificarse.
Te recomiendo que, cuando aprendas sobre inversiones en internet, te acostumbres a revisar el contenido que esa persona ha publicado anteriormente y sus respuestas públicas, y que dediques tiempo a observarla. Si te indica que uses una plataforma específica, verifica varias veces que sea legítima para reducir las posibilidades de que te estafen.
¿La persona de la que estás aprendiendo a invertir te ha indicado qué plataforma debes usar?
¡Me encantaría que lo compartieras conmigo!
⚠️ El contenido anterior es solo de referencia y no constituye ningún consejo de inversión.