Regla de Viaje Cripto: qué pueden esperar los usuarios.
Para las transferencias que califiquen, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) pueden estar obligados a recopilar y transmitir información del originador y del beneficiario. El objetivo es contar con controles más sólidos contra el lavado de dinero (AML/CFT) y realizar transferencias más seguras entre plataformas reguladas, y no es una vigilancia automática de cada transacción en blockchain.
En la práctica, es posible que vea detalles adicionales del destinatario, verificaciones de cumplimiento, solicitudes para confirmar la propiedad o la información de destino, y retrasos en la transferencia mientras el proveedor revisa la transacción. Los requisitos exactos varían según la jurisdicción, el activo, el tipo de transferencia y el proveedor, por lo que un proceso que funcione en una plataforma puede diferir en otra.
La Regla de Viaje no hace que las transacciones en blockchain sean automáticamente reversibles. Trate cada transferencia de billetera como potencialmente irreversible. No comparta nunca una frase semilla, contraseña, clave privada ni un código de un solo uso con nadie, incluso con alguien que afirme ser soporte. Use los canales oficiales de Binance, verifique la dirección de la billetera y la red antes de confirmar, y siga las normas locales aplicables.
NFA & DYOR
#TravelRule #CryptoCompliance #BinanceAngels
Para las transferencias que califiquen, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) pueden estar obligados a recopilar y transmitir información del originador y del beneficiario. El objetivo es contar con controles más sólidos contra el lavado de dinero (AML/CFT) y realizar transferencias más seguras entre plataformas reguladas, y no es una vigilancia automática de cada transacción en blockchain.
En la práctica, es posible que vea detalles adicionales del destinatario, verificaciones de cumplimiento, solicitudes para confirmar la propiedad o la información de destino, y retrasos en la transferencia mientras el proveedor revisa la transacción. Los requisitos exactos varían según la jurisdicción, el activo, el tipo de transferencia y el proveedor, por lo que un proceso que funcione en una plataforma puede diferir en otra.
La Regla de Viaje no hace que las transacciones en blockchain sean automáticamente reversibles. Trate cada transferencia de billetera como potencialmente irreversible. No comparta nunca una frase semilla, contraseña, clave privada ni un código de un solo uso con nadie, incluso con alguien que afirme ser soporte. Use los canales oficiales de Binance, verifique la dirección de la billetera y la red antes de confirmar, y siga las normas locales aplicables.
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