Primero: una cadena de fondos clara es más importante que el margen de beneficio. Cualquier enajenación/liquidación de un activo grande en $USDT, antes debes preguntarle al otro: ¿en tu cuenta, ese dinero se puede rastrear hacia atrás cuántos pasos como máximo? Si la ruta es confusa o poco clara, aunque haya una prima alta, no lo toques.
Segundo: el proceso de entrega/liquidación debe dejar un registro completo durante todo el tiempo. Incluso si la entrega se hace en persona y fuera de línea, debe haber constancia escrita y clara de la hora, el lugar, el importe y los documentos de identificación de ambas partes, y además tomar fotos en el acto para archivarlas. Las promesas verbales equivalen a casi cero ante la ley.
Tercero: aísla tu cuenta principal. La tarjeta bancaria que se usa para recibir fondos, por lo general no debe tener grandes movimientos y, mucho menos, debe mezclarse con fondos de procedencia desconocida. Una cuenta “limpia” es tu cortafuegos más básico.

Al configurar inversiones en el extranjero durante estos años, demasiadas personas han caído por que el pago fue bloqueado o por incumplimientos en materia fiscal. Al final, ¿cuál es la esencia de la prevención contra bloqueos/descongelamientos?

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