La División de Policía Criminal de Tainan y la Octava División de Investigación de la Policía de Asuntos Criminales dieron a conocer el 15 de septiembre un caso. Una empresa de tecnología de marketing digital registrada en Tainan en 2023 elaboró anuncios falsos de inversión para un grupo de estafadores y los publicó en Facebook.
La policía identificó a 36 víctimas; las pérdidas totales superaron los 55,54 millones de yuanes. Una de las víctimas perdió hasta 11,39 millones. Y los honorarios de servicio que esta empresa cobró al grupo estafador superaron los 28,00 millones de yuanes; según estimaciones preliminares de la policía y la fiscalía, el beneficio ilícito que obtuvo se acerca a los 83,54 millones.
Además del supuesto cabecilla, que operaba una empresa de marketing registrada en Tainan, también montó en el extranjero una empresa pantalla de tecnología publicitaria. En total, 13 personas fueron remitidas a la Fiscalía del Tribunal de Tainan; el presunto cabecilla, de 36 años y de apellido Li, junto con otros 3 anunciadores, fueron detenidos bajo custodia.
La empresa recibía el dinero primero en Tether (conocido coloquialmente como «U») y luego lo cambiaba por efectivo en el país. En esta operación, la policía confiscó un total de 89.599 unidades (unos 2,73 millones de yuanes taiwaneses).
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Lo complicado de este caso es que quienes publicaban los anuncios no eran los estafadores. Si estos abrieran sus propias cuentas publicitarias, la plataforma las detectaría rápidamente como sospechosas y las suspendería.
Pero una agencia de marketing registrada desde 2023, con número de identificación fiscal y clientes legítimos, es otra cosa. Su cuenta tiene un historial de campañas y de pagos, así que, a ojos del sistema, es un anunciante normal.
Así que los estafadores no compraron un anuncio, sino un pase que «parecía legítimo».
Y para que lo que aparecía después de hacer clic en el anuncio también pareciera real, el cabecilla ordenó a sus cómplices crear cuentas y comprar en el extranjero un gran número de cuentas de LINE para usarlas como «usuarios falsos». Luego, agregaban esas cuentas a grupos de inversión dirigidos por falsos asesores y se turnaban para publicar capturas de pantalla de ganancias y agradecer al «profesor» por sus recomendaciones de inversión.
Quizá pienses: «Yo no haría clic en un anuncio así».
Las personas a las que estafaron 52,54 millones de yuanes taiwaneses también pensaban así al principio. Pero se encontraron con un anuncio optimizado por profesionales, que mostraba a un famoso asesor de inversiones que reconocían; y, al hacer clic, había todo un grupo de personas que corroboraban la historia.
Desde el primer contacto hasta ganarse la confianza de la víctima y, finalmente, desplumarla, cada etapa aprovecha a fondo la lógica del embudo de marketing para reducir las barreras psicológicas que dificultan la toma de decisiones de la víctima.
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El caso salió a la luz cuando el Ministerio de Desarrollo Digital detectó movimientos financieros sospechosos en los anuncios de esta empresa en redes sociales y avisó a la policía y a la fiscalía. Después, el grupo especial solicitó a Meta los datos de publicación de anuncios y de registro, y así logró reconstruir toda la red.
Pero eso no significa que la plataforma no esté tomando medidas para bloquearlos.
Cuando Meta anunció el 27 de agosto sus resultados contra las estafas en Taiwán, informó que, entre enero y mediados de julio de este año, había eliminado de forma proactiva más de 3,1 millones de anuncios fraudulentos en Taiwán y desactivado más de 40.000 cuentas publicitarias.
Por lo que he observado, lo que realmente vale la pena recordar de este caso es que los anuncios fraudulentos ya no son como antes, cuando estaban «hechos de forma burda y se notaba a simple vista». Detrás hay agencias de marketing profesionales, campañas publicadas desde cuentas publicitarias legítimas y grupos de usuarios pagados que se hacen pasar por clientes satisfechos.
Incluso a los profesionales les cuesta distinguirlos. Después, toda la red de estafadores cobra mediante Tether, lo que dificulta rastrear el dinero. Por eso creo que no podemos combatir este tipo de anuncios confiando solo en nuestra capacidad para detectarlos: hace falta un procedimiento.
Sea cual sea el famoso que reconozcas en el anuncio, si te pide que primero lo agregues en LINE, entres en un grupo y luego un «profesor» te guíe para invertir, no sigas adelante.
Si quieres comprar criptomonedas, abre por tu cuenta la aplicación de la plataforma de intercambio que ya usas y haz la operación allí. No dejes que nadie opere por ti ni te metas a la ligera en grupos de procedencia desconocida.
¿Te has topado en Facebook con anuncios de inversión que muestran la foto de perfil de algún famoso? ¡Cuéntame!
⚠️ El contenido anterior se ofrece únicamente como referencia y no constituye asesoramiento de inversión.