El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una solicitud para decomisar 61 millones de dólares en activos de criptomonedas lavados a través de Binance, tras detectar una cadena de direcciones vinculadas a más de 1,5 mil millones de dólares procedentes del petróleo de Irán sancionado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó el lunes una solicitud para el decomiso civil de aproximadamente 61 millones de dólares en activos de criptomonedas de origen derivado de la venta de petróleo crudo y de productos petroleros de Irán que fueron sancionados y comercializados en el mercado negro.
Los fiscales alegan que el dinero obtenido de estas transacciones se utilizó para financiar al Gobierno de Irán y a sus fuerzas militares, incluidas la Fuerza de Guardias de la Revolución Islámica de Irán (IRGC), una organización que Estados Unidos tiene en su lista de organizaciones terroristas.
El subfiscal federal Sean S. Buckley dijo que esta acción refleja la determinación de despojar de los fondos ilícitos en los que se basan el Gobierno de Irán y sus fuerzas delegadas para amenazar la vida y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, así como de las personas en otros países.
Según un comunicado publicado el mismo día, dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, fueron acusadas de utilizar cuentas de trading en la plataforma Binance para blanquear los ingresos obtenidos de la venta de petróleo en el mercado extralegal, transfiriendo así el flujo de dinero al Gobierno iraní y a sus fuerzas delegadas (comisionadas).
Los fiscales afirmaron que Blessed Trust se presentaba ante otros proveedores de servicios financieros como una empresa depositaria de criptoactivos, pero en realidad ofrecía servicios de conversión de dinero fiduciario a criptoactivos para transacciones relacionadas con Irán, mientras que Hexa Whale, que se describe como una empresa de corretaje de materias primas, fue acusada de prestar servicios similares. Las dos empresas también tenían empresas petroleras y productos petroleros de China entre sus clientes.
La cadena de direcciones no custodias procesa más de 1,5 mil millones de USD
Cabe destacar que el Departamento de Justicia (DOJ) señaló que había identificado una cadena de direcciones de criptoactivos no custodias estrechamente vinculadas entre sí, conocida en conjunto como la “Entidad A”, que había recibido y distribuido más de 1,5 mil millones de USD de los ingresos provenientes de la venta ilegal de petróleo iraní.
El grupo de direcciones canalizó los fondos hacia empresas y direcciones de criptoactivos relacionadas con el IRGC, así como hacia un exchange de criptoactivos de Irán, en el que Blessed Trust y Hexa Whale fueron identificadas como las partes que prestaban un apoyo principal para estas transferencias.
Según el señor Buckley, el Gobierno de Irán depende de las ventas de petróleo crudo sancionadas en el mercado extralegal para financiar al ejército, impulsar la actividad terrorista en Oriente Medio y en todo el mundo, y al mismo tiempo respaldar programas de desarrollo nuclear y misiles balísticos con capacidad de transportar ojivas nucleares.
El incidente se desarrolla en un contexto en el que Estados Unidos endurece continuamente las medidas de sanciones dirigidas a los ingresos petroleros y al transporte marítimo de Irán. El mes pasado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dio a conocer el plan de la administración Trump para imponer sanciones secundarias a las fuentes de ingresos de Irán, incluidos criptoactivos, tecnología, aviación, oro y transporte marítimo, en una campaña que funcionarios describieron como un “Día de la D en lo económico”.
Antes de esto, en junio, Estados Unidos también impuso sanciones contra Nobitex, el mayor exchange de criptoactivos de Irán, acusándolo de ser un eslabón importante en actividades de evasión de sanciones, financiación del terrorismo y transacciones relacionadas con el IRGC.