El Tesoro de EE. UU. sancionó a Xinbi Guarantee, un mercado en línea de idioma chino que, según las autoridades, se convirtió en un importante centro financiero para estafas cibernéticas, fraude y lavado de dinero después de procesar más de 24 mil millones de dólares en criptomonedas y dinero fiduciario desde 2022.
El Departamento de Justicia, por separado, incautó la infraestructura de Telegram de Xinbi y restringió más de 52 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al mercado y a su red de proveedores. Dos billeteras incautadas por los investigadores tenían aproximadamente 12 millones de dólares, mientras que las autoridades buscaban congelar otras 47 billeteras.
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Xinbi operaba como un mercado de custodia (escrow) que conectaba a operadores de estafas con proveedores que vendían servicios de blanqueo de dinero, tecnología y otros. Las autoridades dijeron que entre sus usuarios había redes vinculadas a hackers norcoreanos y otros grupos criminales sancionados.
El blanqueo funciona mediante sustitución, no mediante ofuscación: proveedores especializados conocidos como ‘Black U’ aceptan los fondos robados rastreables y vinculados a la RPDK y los reemplazan por stablecoins procedentes de fuentes de ingresos ilícitos separadas, incluidos los beneficios del ‘pig butchering’ y las estafas románticas que fluyen a través del mismo ecosistema de mercado. De este modo, los fondos robados se mezclan en una reserva mayor de actividad ilícita, lo que los hace más difíciles de rastrear,mientras que los actores vinculados a la RPDK reciben stablecoins supuestamente ‘limpias’ que pueden convertir en efectivo mediante mesas OTC no autorizadas.
El golpe pone de relieve cómo las redes de estafas habilitadas con cripto han evolucionado hasta convertirse en mercados interconectados que ofrecen a los criminales infraestructura, pagos y servicios de blanqueo a gran escala.
La medida también muestra el creciente uso del rastreo en blockchain, los bloqueos de activos y las sanciones para atacar la infraestructura financiera detrás del ciberdelito, en lugar de solo a los estafadores individuales.
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