El regulador financiero de Australia para combatir el crimen inició una investigación sobre The Western Union Company y su filial australiana debido a las preocupaciones relacionadas con la gestión de canales de pago de alto riesgo.
El Centro de Análisis de Transacciones Financieras de Australia (AUSTRAC) informó el martes que está investigando a Western Union Financial Services Australia Pty Ltd y a su empresa matriz. Las entidades afiliadas del proveedor de transferencias de dinero no están incluidas en la investigación.
AUSTRAC afirmó que la investigación está relacionada con «preocupaciones serias» sobre el hecho de que Western Union no proporcionó una gestión de riesgos adecuada asociada con el uso de sus canales con fines delictivos.
Como parte de la investigación, se examinará el programa de Western Union para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluida su eficacia para identificar, evaluar y mitigar los riesgos correspondientes.
AUSTRAC también revisará el programa de monitoreo de transacciones de la empresa, incluida su capacidad para identificar esquemas conocidos de lavado de dinero, en particular los relacionados con la explotación sexual de niños y la financiación del terrorismo.
El regulador evaluará el sistema de gobierno corporativo, incluida la función de la oficina central global de Western Union en la toma de decisiones que afectan el cumplimiento por parte de su filial australiana de los requisitos de la legislación australiana para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.