Titular: El CEO de Saitama pierde una oferta en el Reino Unido para bloquear la extradición: el caso ahora pasa a ministros británicos después de que EE. UU. presente cargos que vinculan un token con un pico de valoración de 7.500 millones de dólares Manpreet Kohli, el CEO de 45 años de Saitama, perdió un desafío legal clave en el Reino Unido para detener su extradición a Estados Unidos, donde los fiscales federales lo acusaron de fraude electrónico y manipulación de mercado vinculada a un token basado en Ethereum que alguna vez alcanzó aproximadamente 7.500 millones de dólares en capitalización de mercado. El juez Samuel Goozee desestimó el desafío de Kohli el 19 de agosto y remitió el asunto a ministros británicos, quienes ahora decidirán si emitir una orden de extradición. Kohli permanece en libertad bajo una fianza de 200.000 libras esterlinas (272.420 dólares) y puede apelar la decisión. Lo que alegan los fiscales - Las autoridades de EE. UU. afirman que Kohli y otros aseguraron públicamente que compraban y mantenían tokens de Saitama mientras, en secreto, vendían sus participaciones por millones; un presunto esquema que los fiscales estiman que reportó a Kohli alrededor de 20 millones de dólares. - La acusación de EE. UU. se centra en alegaciones de fraude electrónico y manipulación del mercado de criptomonedas. Esos cargos siguen siendo alegaciones hasta que se prueben en un tribunal. Lucha de extradición y argumento de salud mental Kohli sostuvo que las salvaguardas en la custodia de EE. UU. no reducirían adecuadamente el riesgo de autolesiones si fuera extraditado. El juez Goozee rechazó ese argumento tras revisar el plan de tránsito y los arreglos carcelarios, diciendo que los funcionarios podrían gestionar la salud mental de Kohli “a un nivel aceptable” durante el transporte y mientras estuviera dentro del sistema de EE. UU. Con la decisión del tribunal ahora enviada a ministros, típicamente la aprobación ministerial es el siguiente paso antes de que se emita una orden de extradición, aunque Kohli conserva el derecho de apelar. Cómo se relaciona con una gran redada del FBI El caso de Kohli forma parte de una amplia investigación en EE. UU. sobre manipulación del mercado de criptoactivos que dio lugar a una operación encubierta inusual. Como se informó previamente, el FBI creó un proyecto cripto falso —un token y un sitio llamados NexFundAI— bajo “Operation Token Mirrors” para atraer a creadores de mercado que, presuntamente, ofrecieron servicios para fabricar volumen de negociación (wash trading) y facilitar tácticas de pump-and-dump. - La operación condujo a cargos penales contra 18 personas y entidades y a movimientos para incautar alrededor de 25 millones de dólares en activos cripto. - Agentes encubiertos, haciéndose pasar por operadores de NexFundAI, se acercaron a creadores de mercado sospechados de generar volumen ficticio. El gobierno afirma que algunas firmas aceptaron producir operaciones artificiales, creando la apariencia de liquidez que podría engañar a los inversores. Creadores de mercado y sanciones Varios creadores de mercado y firmas de servicios implicados en la investigación admitieron irregularidades o fueron condenados: - Gotbit: Los fiscales dicen que Gotbit brindó servicios de wash trading de 2018 a 2024 para clientes, incluidos Saitama y Robo Inu. El fundador y CEO Aleksei Andriunin se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración de manipulación de mercado, fue arrestado en Portugal en octubre de 2024, extraditado a EE. UU. en febrero de 2025 y sentenciado a ocho meses de prisión en junio de 2025. Gotbit acordó renunciar a aproximadamente 23 millones de dólares en stablecoins, se le ordenó cesar operaciones y Gotbit Consulting recibió cinco años de libertad condicional. - CLS Global: La firma registrada en Emiratos Árabes Unidos admitió haber realizado wash trading para NexFundAI y recibió una condena penal en abril de 2025, que incluyó una multa de 428.000 dólares y tres años de libertad condicional. - Otras firmas mencionadas en una cobertura renovada en mayo de 2026 incluyen MyTrade y ZM Quant. Los fiscales dicen que una oferta de Gotbit implicó empujar el volumen de trading de NexFundAI hasta 1 millón de dólares por día. Procesos relacionados y acciones civiles - Varias personas vinculadas a Saitama han enfrentado cargos o se declararon culpables; las autoridades de EE. UU. afirman que Russell Armand y Maxwell Hernandez se declararon culpables posteriormente en relación con la investigación más amplia. - La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una acción de ejecución civil en octubre de 2024 contra Kohli y otros promotores de Saitama, alegando que engañaron a los inversores y manipularon la actividad de negociación de tokens, incluidos Saitama Inu y SaitaRealty. Desafío separado de Kohli en una corte de EE. UU. Mientras luchaba contra la extradición en Gran Bretaña, Kohli también intentó desestimar la acusación federal en Boston argumentando que el token de Saitama no podía tratarse legalmente como un valor bajo la ley de EE. UU. Un juez federal de EE. UU. rechazó ese argumento a principios de agosto, dejando la acusación intacta. En qué punto está el caso Kohli permanece en el Reino Unido bajo fianza con condiciones impuestas por el tribunal. Con la decisión del juez Goozee, el caso fue remitido a ministros británicos, quienes decidirán si ordenan la extradición a Estados Unidos; Kohli aún puede apelar tanto la decisión de extradición como las resoluciones sobre la acusación en EE. UU. Todas las acusaciones penales contra Kohli y otras personas siguen sin probarse hasta que se dicte sentencia en el tribunal. Por qué es importante El caso destaca la atención regulatoria y de aplicación de la ley que continúa enfocada en las prácticas del mercado en los mercados cripto, y los métodos de investigación inusuales (incluidos proyectos de tokens encubiertos) que las autoridades han utilizado para detectar y desarticular el wash trading y la manipulación. Para inversores en criptomonedas y participantes de la industria, las acusaciones penales y las acciones civiles señalan un escrutinio mayor sobre la transparencia del mercado y la exposición legal de los promotores de tokens y proveedores de servicios. 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