Qian Zhimin, quien se autodenomina 'Diosa de la Fortuna', está esperando hoy en Londres el resultado de su sentencia en un caso de lavado de dinero por fraude en criptomonedas. Esta mujer china de 47 años enfrenta hasta 14 años de prisión por posesión y transferencia de bienes obtenidos de manera delictiva.
Un informe de Le Figaro indica que esta mujer china, que se hace llamar 'Diosa de la Riqueza', ha estafado a 128,000 personas en China y vive una vida lujosa, poseyendo joyas de alta gama, una mansión en Londres y empleados privados. Anteriormente, poseía bitcoins por un valor de miles de millones de dólares y actualmente está esperando el resultado de la sentencia de la parte británica de este caso sorprendente.
Qian Zhimin (Zhimin Qian) ha sido acusada de coordinar un esquema Ponzi a través de su empresa de inversión 'Blue Sky Green Land' en Tianjin, China, entre 2014 y 2017 (es decir, pagar a antiguos inversores con el dinero de nuevos inversores). En este caso, se confiscó más de 61,000 bitcoins, que al valor de mercado actual superan los 6,000 millones de dólares.
Dado que el fraude ocurrió en China, Qian Zhimin ha sido acusada en el Reino Unido solo por posesión y transferencia de bienes obtenidos de manera delictiva (es decir, bitcoins), a lo que se declaró culpable. Actualmente se encuentra en detención preventiva y podría enfrentar hasta 14 años de prisión. El lunes, en el primer día de una audiencia de sentencia de dos días en el tribunal penal de Southwark en Londres, ella, de baja estatura, vestía una blusa asiática con estampado floral y tenía un moño gris, mostrando una expresión inmutable mientras se le leían los hechos.
La policía británica confiscó activos por 11 millones de libras esterlinas.
El informe continúa diciendo que el representante de la acusación describió en detalle el fraude que se llevó a cabo a través del boca a boca, redes sociales y varios eventos, señalando que 'los inversionistas fueron engañados por estos trucos', y que el 'objetivo de estos trucos era hacer que la señora Qian se enriqueciera'.
Después de ser objeto de interés por parte de las autoridades chinas, la acusada Qian Zhimin finalmente cambió la mayor parte de los fondos de las víctimas a bitcoins y dejó China en 2017 con documentos falsificados. Durante su fuga, viajó por Europa, se hospedó en el Ritz Carlton de Berlín, compró joyas de Van Cleef & Arpels en Zúrich y luego llegó al Reino Unido.
Los informes indican que, según la BBC, en el Reino Unido, Jian Wen (音译), cómplice de Qian Zhimin, una mujer china británica, intentó lavar dinero comprando propiedades. Qian Zhimin vivía en una mansión en Londres con un alquiler mensual de 17,000 libras esterlinas y tenía personal contratado. Intentó comprar esta mansión valorada en 23 millones de libras esterlinas, pero no tuvo éxito. Su cómplice, Jian Wen, fue arrestada en 2020 y condenada a 6 años y 8 meses de prisión en 2024.
Qian Zhimin también escribía en su diario en su residencia, expresando su intención de convertirse en la monarca de 'Liberland'. Este micro 'país' se encuentra entre Croacia y Serbia y fue creado por miles de libertarios que lo imaginaron. Finalmente, en 2024, Qian Zhimin fue arrestada en York debido a la vigilancia de la policía sobre otro coacusado (un hombre malayo de 47 años, Seng Hok Ling, quien se declaró culpable de participar en el lavado de dinero). La policía confiscó efectivo, oro y criptomonedas por un valor total de 11 millones de libras esterlinas.
'Granjeros, carniceros, taxistas' son todas víctimas.
Los informes indican que Jackson Ng es el abogado representante de las víctimas en la parte civil del caso, quien reveló a la AFP que las víctimas 'generalmente son personas con poco conocimiento financiero', incluidos 'granjeros, carniceros, taxistas o amas de casa'. Una víctima le contó a los medios chinos (Life Weekly) que fue persuadido a invertir más de 200,000 yuanes después de conocer a una empresaria cuya voz era 'encantadora', 'sincera' y 'segura de sí misma'. El abogado también mencionó a una pareja de ejecutivos de más de 40 años de Shanxi (norte) que, tras 'asistir a una presentación pública en 2016', perdieron cientos de miles de libras de sus ahorros de jubilación y los ahorros destinados a su hija, lo que llevó a su hija a cortar la comunicación con ellos.
El abogado de Qian Zhimin explicó en septiembre que su confesión busca 'calmar' a las víctimas y enfatizó que 'el aumento significativo del valor de las criptomonedas' podría 'compensar sus pérdidas'. Sin embargo, otro representante de las víctimas, William Glover, señaló en octubre que ya hay más de 1,300 víctimas en este caso, algunas de las cuales 'han sufrido grandes pérdidas personales que han afectado sus vidas, matrimonios, familias y carreras'.
El informe menciona que este caso también ha suscitado otra controversia sobre el mecanismo de compensación de las autoridades británicas. El Tribunal Superior de Londres decidirá si las víctimas deben ser compensadas de acuerdo a la cantidad de su inversión inicial o de acuerdo al valor de las criptomonedas tras su apreciación. A finales de 2018, el bitcoin valía aproximadamente 3,600 dólares y alcanzó los 125,000 dólares a principios de octubre, actualmente su precio ronda los 100,000 dólares.
Qian Zhimin
Fuente: Radio Francia Internacional