Estimados usuarios y miembros de la comunidad de Binance,
El 23 de marzo de 2025, el equipo de Auditoría Interna de Binance recibió una queja alegando que uno de nuestros empleados participó en operaciones de front-running utilizando información privilegiada para obtener ganancias indebidas. Tomamos estas alegaciones muy en serio e inmediatamente lanzamos una exhaustiva investigación interna. La investigación preliminar ha concluido y compartimos los hallazgos a continuación:
1. Resumen de la Investigación
No hubo comercio con información privilegiada relacionado con el equipo de Binance Wallet:
En el momento del incidente alegado, el individuo estaba trabajando dentro del equipo de Binance Wallet, que no tiene relación comercial ni colaboración con el proyecto involucrado. Por lo tanto, el equipo de Binance Wallet no debería tener acceso a ninguna información no pública relacionada con el proyecto.
Supuesto uso indebido de información de roles anteriores para beneficio personal:
Sin embargo, encontramos que el empleado ocupaba anteriormente un rol de desarrollo comercial en BNB Chain antes de unirse al equipo de Wallet hace un mes. Aprovechando la información de su posición anterior, así como su familiaridad con proyectos en cadena, el empleado sabía que el proyecto planeaba un Evento de Generación de Tokens (TGE) y anticipó que generaría un interés significativo en la comunidad.
Antes del anuncio del lanzamiento público del token del proyecto, el empleado utilizó múltiples direcciones de billetera vinculadas para comprar un gran volumen de tokens del proyecto. Tras el anuncio, el empleado vendió rápidamente parte de sus tenencias para realizar ganancias significativas, mientras que los tokens restantes mantuvieron ganancias no realizadas considerables. Este comportamiento constituye front-running basado en información no pública obtenida de su rol anterior y es una clara violación de la política de la empresa.
2. Acciones Disciplinarias
Suspensión Inmediata: Como resultado de este comportamiento, el empleado fue suspendido de inmediato y está pendiente de más acciones disciplinarias.
Acción Legal: Cooperaremos proactivamente con las autoridades relevantes en la jurisdicción del empleado y tomaremos las medidas legales apropiadas de acuerdo con las leyes aplicables. Cualquier activo asociado se manejará en plena conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.
3. Recompensa para Denunciantes
En Binance, mantenemos un principio centrado en el usuario y estamos comprometidos con la transparencia, la equidad y la integridad. No toleramos ninguna mala conducta. Continuaremos fortaleciendo los controles internos, refinando nuestras políticas y asegurando que incidentes como este no se repitan.
Damos la bienvenida a la supervisión continua de la comunidad y alentamos a cualquier persona con información válida a informar a través de nuestro canal oficial (audit@binance.com). Juntos, podemos mantener un ecosistema blockchain transparente y saludable y construir un entorno de comercio más seguro y confiable para todos los usuarios.
Por lo tanto, para aquellos que enviaron informes válidos a través del canal oficial de denuncias de Binance (audit@binance.com), hemos completado el proceso de verificación y deduplicación. Como se comprometió, una recompensa total de USD 100,000 se distribuirá equitativamente entre los siguientes denunciantes:
f****o@g****.com
r****d@g****.com
7****a@g****.com
4****9@q****.com
También notamos que algunos informes se compartieron públicamente en la plataforma X. Agradecemos sinceramente estos esfuerzos. Sin embargo, para proteger los intereses de los denunciantes, la recompensa se aplica solo a informes válidos enviados a través de nuestro canal oficial (audit@binance.com). También alentamos a la comunidad a enviar cualquier pista futura exclusivamente a través de este canal oficial.
Finalmente, nos gustaría agradecer sinceramente a nuestra comunidad por su continua confianza y apoyo.
Equipo de Binance
25 de marzo de 2025
Esta es una declaración oficial del equipo de Binance Wallet en Twitter 😲
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