El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra un ciudadano ruso que, según ellos, ayudó a oligarcas y ciberdelincuentes rusos a eludir las sanciones estadounidenses utilizando criptomonedas.
Según el regulador estadounidense, Ekaterina Zhdanova, de 37 años, utilizó monedas digitales para realizar grandes transacciones internacionales, incluso en el intercambio ruso de criptomonedas Garantex, contra el cual Estados Unidos impuso sanciones el año pasado.
"Gracias a intermediarios como Zhdanova, las élites rusas, los ciberdelincuentes que extorsionan dinero a través de programas especiales y otros estafadores han tratado de evadir las sanciones internacionales y estadounidenses utilizando monedas virtuales", dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Contraterrorismo e Inteligencia Financiera.
Según representantes del Tesoro de Estados Unidos, Zhdanova ayudó a cierto oligarca ruso a transferir más de 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos. Además, proporcionó a sus clientes residencia fiscal, pasaportes y cuentas bancarias.
$ BTC
Según el regulador estadounidense, Ekaterina Zhdanova, de 37 años, utilizó monedas digitales para realizar grandes transacciones internacionales, incluso en el intercambio ruso de criptomonedas Garantex, contra el cual Estados Unidos impuso sanciones el año pasado.
"Gracias a intermediarios como Zhdanova, las élites rusas, los ciberdelincuentes que extorsionan dinero a través de programas especiales y otros estafadores han tratado de evadir las sanciones internacionales y estadounidenses utilizando monedas virtuales", dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Contraterrorismo e Inteligencia Financiera.
Según representantes del Tesoro de Estados Unidos, Zhdanova ayudó a cierto oligarca ruso a transferir más de 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos. Además, proporcionó a sus clientes residencia fiscal, pasaportes y cuentas bancarias.
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