Los astutos analistas de Nansen descubrieron recientemente "transacciones inusuales entre FTX y Alameda" en los días previos a la tumultuosa caída financiera de FTX. Los expertos en datos blockchain de Nansen han profundizado en los acontecimientos que condujeron a la catastrófica desaparición de FTX. Esto incluye la transferencia de la asombrosa cantidad de 4.100 millones de dólares en tokens FTT entre el intercambio y Alameda Research. Un informe completo de Nansen, compartido exclusivamente con Cointelegraph, revela una serie de hallazgos notables de la firma de análisis blockchain. Arroja luz sobre la relación notablemente estrecha entre estas dos entidades, ambas fundadas por el enigmático Sam Bankman-Fried, quien actualmente enfrenta una serie de cargos relacionados con el cataclísmico colapso de FTX. La precipitada caída de FTX se atribuye ampliamente a los informes iniciales que hicieron sonar la alarma sobre la considerable participación del 40% de Alameda, por un total de 14.600 millones de dólares, en tokens FTT en septiembre de 2022. Los perspicaces analistas de Nansen divulgaron su observación de dudosas interacciones en cadena entre FTX y Alameda. , mucho antes de que estas revelaciones salieran a la luz. Entre el 28 de septiembre y el 1 de noviembre, Alameda inició la transferencia de 4.100 millones de dólares en tokens FTT a FTX, junto con un flujo continuo de monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, por un total de 388 millones de dólares. Los datos en cadena indicaron además que FTX poseía una cantidad sustancial de 280 millones de tokens FTT, lo que constituye un significativo 80% del suministro total de 350 millones de FTT. Los datos de Blockchain subrayaron la existencia de proporciones "considerables" de volumen de operaciones FTT, por valor de miles de millones de dólares, que fluyen entre varias carteras FTX y Alameda. En particular, Nansen enfatiza que la mayor parte del suministro de tokens FTT, que comprende tokens de la empresa y tokens no vendidos de la empresa, permaneció bloqueado dentro de un contrato de adquisición de derechos de tres años. Curiosamente, según los analistas, el único beneficiario de este contrato es una billetera controlada por Alameda. Dado que estas dos entidades gobernaban colectivamente aproximadamente el 90% del suministro de tokens FTT, Nansen postula que pueden haber colaborado para reforzar los balances de cada una. El informe especula además que Alameda probablemente participó en ventas extrabursátiles de tokens FTT y posiblemente los empleó como garantía para préstamos de empresas de préstamos de criptomonedas. "Esta teoría gana credibilidad al examinar los datos históricos en cadena, donde notamos entradas y salidas sustanciales y regulares entre las billeteras FTX, Alameda y Genesis Trading, que involucran volúmenes de transferencia que alcanzan los $ 1,7 mil millones, como se evidenció en diciembre de 2021". El desmoronamiento del ecosistema Terra, junto con la posterior quiebra de Three Arrows Capital (3AC), evidentemente generó desafíos de liquidez para Alameda. Esto fue un resultado directo de la caída en picado del valor del FTT, lo que provocó un préstamo clandestino respaldado por el FTT de 4.000 millones de dólares por parte de FTX. “Nuestros datos en cadena indican claramente la verosimilitud de este escenario. En medio de la crisis de 3AC a mediados de junio de 2022, Alameda envió aproximadamente 163 millones de tokens FTT a billeteras FTX, valorados en aproximadamente $4 mil millones en ese momento”. Los investigadores sostienen que esta transacción de 4 mil millones de dólares se alinea estrechamente con la cifra de préstamo de 4 mil millones de dólares revelada por asociados cercanos de Bankman-Fried en una entrevista con Reuters. Los datos de Blockchain también subrayan la incapacidad de Alameda para cumplir una oferta para comprar tokens FTT de Binance a una tasa de $22 el 6 de noviembre. Esto siguió a un anuncio del CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien se comprometió a vender los tokens FTT del intercambio debido a informes preocupantes sobre las finanzas de Alameda. salud.

La publicación Antes del colapso, Alameda envió a FTX $4.1 mil millones en tokens FTT: el informe Nansen apareció por primera vez en BitcoinWorld.