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El oleoducto cripto de Irán de 3.8B dólares a través de un solo exchange ha puesto en alerta a los reguladores
TRM Labs rastreó 3,84 mil millones de dólares movidos por 60 entidades iraníes sancionadas a través de un único exchange cripto desde 2019. La empresa de analítica blockchain descubrió que la mayor parte de ese volumen fluyó hacia el mayor exchange doméstico de Irán, a un ritmo de aproximadamente 1 millón de dólares por día, un patrón llamado "inconsistente con el comportamiento de un mercado independiente".
El informe sale a la luz apenas semanas después de que el Tesoro de EE. UU. sancionara cuatro plataformas cripto iraníes como parte de su campaña Economic Fury. El secretario del Tesoro, Bessent, confirmó que el gobierno incautó 1.000 millones de dólares en cripto a exchanges y billeteras iraníes desde el inicio del año.
Lo que hace este caso único es la concentración. Un solo exchange gestionó casi el 8% de todo el volumen de transacciones ilícitas rastreado por TRM, muy por encima del umbral del 0,3% observado en plataformas que cumplen. La firma de analítica señaló una disposición coordinada en lugar de una adopción orgánica, indicando que la mayoría de los principales exchanges domésticos iraníes canalizaron entre el 5% y el 10% del volumen de operaciones a través de este único destino.
El exchange negó cualquier relación comercial con el gobierno iraní y disputó la interpretación de los datos de blockchain. Pero es poco probable que los reguladores acepten esa explicación cuando las cifras hablan con tanta claridad.
¿Este nivel de concentración en los flujos ilícitos significa que los exchanges necesitan un cribado de cumplimiento más estricto, o los reguladores ya llegan tarde?
#IranCryptoSanctions #TRMLabsReport #CoinExInvestigation
TRM Labs rastreó 3,84 mil millones de dólares movidos por 60 entidades iraníes sancionadas a través de un único exchange cripto desde 2019. La empresa de analítica blockchain descubrió que la mayor parte de ese volumen fluyó hacia el mayor exchange doméstico de Irán, a un ritmo de aproximadamente 1 millón de dólares por día, un patrón llamado "inconsistente con el comportamiento de un mercado independiente".
El informe sale a la luz apenas semanas después de que el Tesoro de EE. UU. sancionara cuatro plataformas cripto iraníes como parte de su campaña Economic Fury. El secretario del Tesoro, Bessent, confirmó que el gobierno incautó 1.000 millones de dólares en cripto a exchanges y billeteras iraníes desde el inicio del año.
Lo que hace este caso único es la concentración. Un solo exchange gestionó casi el 8% de todo el volumen de transacciones ilícitas rastreado por TRM, muy por encima del umbral del 0,3% observado en plataformas que cumplen. La firma de analítica señaló una disposición coordinada en lugar de una adopción orgánica, indicando que la mayoría de los principales exchanges domésticos iraníes canalizaron entre el 5% y el 10% del volumen de operaciones a través de este único destino.
El exchange negó cualquier relación comercial con el gobierno iraní y disputó la interpretación de los datos de blockchain. Pero es poco probable que los reguladores acepten esa explicación cuando las cifras hablan con tanta claridad.
¿Este nivel de concentración en los flujos ilícitos significa que los exchanges necesitan un cribado de cumplimiento más estricto, o los reguladores ya llegan tarde?
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