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Según las últimas cifras publicadas por la policía de Hong Kong, en la primera mitad del año se registraron en toda la ciudad más de 20.000 casos de estafa, con un importe de pérdidas de aproximadamente 3.500 millones de dólares de Hong Kong. De estos, las estafas de inversión representan solo alrededor de una décima parte del total de casos, pero aportan 1.660 millones de dólares de Hong Kong en pérdidas, convirtiéndose en el representante típico de las estafas de "baja frecuencia y alta pérdida".

Lo que merece aún más atención es el poder destructivo de las estafas relacionadas con criptomonedas. En un solo caso de estafa de inversión, la víctima, siguiendo las instrucciones, transfirió criptomonedas a la billetera electrónica que le proporcionó el presunto estafador. Finalmente, al no poder retirar el dinero, descubrió que había sido engañada; la pérdida de ese caso alcanzó los 84 millones de dólares de Hong Kong.

Por otra parte, el avance del caso de la plataforma de intercambio de activos virtuales JPEX también resulta profundamente preocupante: desde que estalló en 2023, la policía ha recibido denuncias de alrededor de 2.800 víctimas, con un monto implicado de aproximadamente 1.600 millones de dólares de Hong Kong. Hasta la fecha, 81 personas han sido detenidas; de ellas, 29 han sido formalmente acusadas. Los cargos abarcan conspiración para cometer estafa, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

A partir de los datos, se observa que las estafas tradicionales siguen siendo la mayoría. Sin embargo, los casos relacionados con criptoactivos están convirtiéndose en una de las categorías con pérdidas más severas, gracias a sus características de "importe elevado por caso, alto umbral técnico y dificultad para recuperar los fondos a través de las fronteras". Para los usuarios comunes, siguen siendo válidos algunos principios ya conocidos: no hacer clic en enlaces desconocidos, no creer promesas de altos rendimientos, no revelar a nadie las claves privadas ni las frases mnemotécnicas, y asumir que lo que se anuncia como "un profesor guía la operación" y los "grupos internos" básicamente son una estafa.

El mundo cripto sin duda está lleno de oportunidades, pero el requisito previo es proteger primero la seguridad de sus propios activos.

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Los datos más recientes publicados por la Policía de Hong Kong muestran que, en el primer semestre de este año, en todo el territorio se registraron un total de 20,613 casos de estafa, con unas pérdidas de aproximadamente 3,500 millones de dólares de Hong Kong. De ellos, 2,151 corresponden a estafas de inversión. Aunque el número representa solo alrededor de una décima parte, las pérdidas alcanzan hasta 1,660 millones de dólares de Hong Kong, convirtiéndose en el caso típico de “baja frecuencia, alta pérdida”.

Lo que debe preocupar es que, en una sola estafa relacionada con inversiones en criptomonedas, las pérdidas ascienden a 84 millones de dólares de Hong Kong. Las tácticas no son complicadas: los estafadores usan la promesa de altos rendimientos como cebo e inducen a las víctimas a transferir las criptomonedas a una cartera electrónica bajo su control. Cuando las víctimas se dan cuenta de que no pueden retirar el dinero, los activos ya se han transferido.

El caso de JPEX, que ha generado aún más atención, sigue evolucionando. Hasta ahora se han registrado alrededor de 2,800 víctimas y las pérdidas rondan los 1,600 millones de dólares de Hong Kong. La Policía, desde 2023, ha arrestado a 81 personas; de ellas, 29 han sido acusadas por delitos como conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y entorpecer la justicia.

Los datos nos recuerdan una vez más lo siguiente: en el ámbito de los activos virtuales, las estafas suelen implicar importes elevados en cada caso y la dificultad para rastrear a través de fronteras es alta. Antes de invertir, es imprescindible verificar la idoneidad y credenciales de la plataforma, no confíes en absoluto en los enlaces de “garantía de ganancias” enviados por desconocidos ni descargues apps de procedencia dudosa. Recuerda: “la moneda se va fácil, pero cuesta recuperarla”.

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