ZachXBT chất vấn con số 16 tỷ USD của FinCEN về MEXC, lo ngại cơ quan quản lý Mỹ "quá tay"
Nhà điều tra on-chain ZachXBT lên tiếng nghi ngờ cáo buộc của FinCEN — cơ quan phòng chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ — về con số ước tính 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp liên quan tới sàn MEXC.
Theo ZachXBT, nếu rà soát kỹ, lượng hoạt động bất hợp pháp trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD hoàn toàn có thể được tìm thấy tại nhiều sàn giao dịch lớn khác — và ông đặt câu hỏi vì sao các sàn offshore ít hiện diện tại Mỹ lại vội vàng hạn chế chuyển tiền liên quan tới MEXC. Ông bày tỏ lo ngại về nguy cơ cơ quan quản lý Mỹ can thiệp quá mức với các nền tảng như MEXC và HTX.
Dù vậy, ZachXBT cũng thừa nhận MEXC từ trước tới nay có thực hành AML/KYC lỏng lẻo. Điểm ông tranh luận là quy mô: con số 16 tỷ USD theo ông có vẻ bị thổi phồng, và ông yêu cầu FinCEN công bố dữ liệu chứng minh kèm so sánh với các sàn khác để thị trường có cơ sở đánh giá.
Vụ việc tiếp tục cho thấy áp lực pháp lý từ Mỹ lên các sàn offshore chưa hề hạ nhiệt. Với thị trường chung, $BTC vẫn đi ngang quanh 74.288 USDT, giảm 0,43% trong 24 giờ, khi mọi sự chú ý đang dồn vào số liệu CPI Mỹ công bố lúc 20h30 tối nay.
Theo bạn, con số 16 tỷ USD của FinCEN là có cơ sở, hay đây là một bước "quá tay" của cơ quan quản lý Mỹ với các sàn offshore?
(Không phải lời khuyên đầu tư)
Nhà điều tra on-chain ZachXBT lên tiếng nghi ngờ cáo buộc của FinCEN — cơ quan phòng chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ — về con số ước tính 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp liên quan tới sàn MEXC.
Theo ZachXBT, nếu rà soát kỹ, lượng hoạt động bất hợp pháp trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD hoàn toàn có thể được tìm thấy tại nhiều sàn giao dịch lớn khác — và ông đặt câu hỏi vì sao các sàn offshore ít hiện diện tại Mỹ lại vội vàng hạn chế chuyển tiền liên quan tới MEXC. Ông bày tỏ lo ngại về nguy cơ cơ quan quản lý Mỹ can thiệp quá mức với các nền tảng như MEXC và HTX.
Dù vậy, ZachXBT cũng thừa nhận MEXC từ trước tới nay có thực hành AML/KYC lỏng lẻo. Điểm ông tranh luận là quy mô: con số 16 tỷ USD theo ông có vẻ bị thổi phồng, và ông yêu cầu FinCEN công bố dữ liệu chứng minh kèm so sánh với các sàn khác để thị trường có cơ sở đánh giá.
Vụ việc tiếp tục cho thấy áp lực pháp lý từ Mỹ lên các sàn offshore chưa hề hạ nhiệt. Với thị trường chung, $BTC vẫn đi ngang quanh 74.288 USDT, giảm 0,43% trong 24 giờ, khi mọi sự chú ý đang dồn vào số liệu CPI Mỹ công bố lúc 20h30 tối nay.
Theo bạn, con số 16 tỷ USD của FinCEN là có cơ sở, hay đây là một bước "quá tay" của cơ quan quản lý Mỹ với các sàn offshore?
(Không phải lời khuyên đầu tư)
