41家公司 4个人 这次制裁盯的不是头目 是替头目拿钱的人 🦖
📣 盘面异动群里喊
11月6日 美国财政部对太子集团跨国犯罪组织关联的4名个人和41家实体实施新一轮制裁
名单上是邱用 赵梦瑶 何雨静 庞伟志 四个人背后连着的是一片离岸壳公司网络
财政部的说法很直接 打击的是通过离岸公司 代持安排和关联企业隐藏资产 规避此前制裁的行为
邱用被指代表太子集团控制多家英属维尔京群岛和香港公司
赵梦瑶是他的私人助理
何雨静是此前被制裁的太子集团高管陈博的妻子 陈博把东京的豪宅转到了她名下
庞伟志控制11家柬埔寨公司
4个人 41家实体 11家柬埔寨公司 再加上一串英属维尔京群岛和香港的注册地址 这就是一张代持网的全部骨架 ⚖️
上一轮制裁打的是名字 这一轮打的是关系
头目被列进名单之后 资产不会消失 只会换一个持有人
换成助理 换成配偶 换成一家没有业务的公司
所以这份名单的信息量不在4个人 在41家实体
它告诉你钱是怎么被拆开藏的 房产 股权 董事席位 一层套一层
和币圈的关系在同一天的另一条公告里
财政部还制裁了一名马来西亚籍人士Chui Kok Wa 指其在马达加斯加组织数字资产诈骗 骗取美国受害者超过40万美元
园区 电诈 数字资产 三个词出现在同一份文件里 监管已经把它们当成一条资金链 💸
对交易所的合规部门来说 这份名单就是冻结指令
但对被制裁的网络来说 真正的闸门在链上
名单给的是公司和名字 没有给地址
钱只要还能换成稳定币 纸面上的封锁就只是封锁了名字
这也是为什么每次制裁之后 场外溢价都会短暂抬头 有人急着把名字换成不记名资产 ⚠️
对普通人的提醒更简单
如果有人用明显高于市场价的价格收你的U 还要求你先转币 他大概率不是在让利 是在给自己找出口
名单越长 这种高溢价对手方越多
你身边有没有人遇到过高价收U的中介 评论区聊聊
点击头像看直播
每天带你关注加密监管热点 不只是看新闻发生什么 更带你看懂背后的逻辑和机会 👀🚀
📣 盘面异动群里喊
11月6日 美国财政部对太子集团跨国犯罪组织关联的4名个人和41家实体实施新一轮制裁
名单上是邱用 赵梦瑶 何雨静 庞伟志 四个人背后连着的是一片离岸壳公司网络
财政部的说法很直接 打击的是通过离岸公司 代持安排和关联企业隐藏资产 规避此前制裁的行为
邱用被指代表太子集团控制多家英属维尔京群岛和香港公司
赵梦瑶是他的私人助理
何雨静是此前被制裁的太子集团高管陈博的妻子 陈博把东京的豪宅转到了她名下
庞伟志控制11家柬埔寨公司
4个人 41家实体 11家柬埔寨公司 再加上一串英属维尔京群岛和香港的注册地址 这就是一张代持网的全部骨架 ⚖️
上一轮制裁打的是名字 这一轮打的是关系
头目被列进名单之后 资产不会消失 只会换一个持有人
换成助理 换成配偶 换成一家没有业务的公司
所以这份名单的信息量不在4个人 在41家实体
它告诉你钱是怎么被拆开藏的 房产 股权 董事席位 一层套一层
和币圈的关系在同一天的另一条公告里
财政部还制裁了一名马来西亚籍人士Chui Kok Wa 指其在马达加斯加组织数字资产诈骗 骗取美国受害者超过40万美元
园区 电诈 数字资产 三个词出现在同一份文件里 监管已经把它们当成一条资金链 💸
对交易所的合规部门来说 这份名单就是冻结指令
但对被制裁的网络来说 真正的闸门在链上
名单给的是公司和名字 没有给地址
钱只要还能换成稳定币 纸面上的封锁就只是封锁了名字
这也是为什么每次制裁之后 场外溢价都会短暂抬头 有人急着把名字换成不记名资产 ⚠️
对普通人的提醒更简单
如果有人用明显高于市场价的价格收你的U 还要求你先转币 他大概率不是在让利 是在给自己找出口
名单越长 这种高溢价对手方越多
你身边有没有人遇到过高价收U的中介 评论区聊聊
点击头像看直播
每天带你关注加密监管热点 不只是看新闻发生什么 更带你看懂背后的逻辑和机会 👀🚀