Đi trốn nợ hay đi rửa tiền mà để quá hạn visa thì đúng là "bóp team"! Cảnh sát Thái Lan vừa tóm gọn một pháp sư rửa tiền 37 tuổi người Trung Quốc ngay tại Bangkok. Thanh niên này điều hành mạng lưới xuyên quốc gia, dùng hơn 133 tài khoản Crypto và ngoại hối để "giặt" sạch 75 triệu USD. Nghịch lý ở chỗ, ôm cả núi tiền mà lại bị bắt vì tội... hết hạn visa! Đúng là người tính không bằng visa tính!
Phân tích sâu: Các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan đang siết rất chặt tội phạm Crypto. Việc dùng hàng trăm tài khoản rác (OTC) để ẩn danh dòng tiền bẩn ngày càng dễ bị sờ gáy khi cảnh sát quốc tế liên tục phối hợp on-chain.
Dạo này thấy anh em trader Việt Nam đăng là bị ngân hàng đóng băng tài khoản nhiều lắm nhé. Không biết có bị giống rứa không nhé. Giao dịch P2P an toàn nhé.
Trader phải làm gì?
1. Tuyệt đối né xa các giao dịch P2P, OTC giá rẻ bất thường để tránh dính tiền bẩn, khóa tài khoản.
2. Giao dịch chính thống trên sàn lớn cho an toàn.
Đây không phải lời khuyên tài chính! Đăng ký Binance chuẩn chỉnh tại: https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Mã: VINHTOCDO).
Click giao dịch bên dưới để ủng hộ tôi:
$BTC
$ETH
$BNB
#thailand #AntiMoneyLaundering #CryptoSecurity #P2PTrading #CryptoNews #VINHTOCDO
Phân tích sâu: Các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan đang siết rất chặt tội phạm Crypto. Việc dùng hàng trăm tài khoản rác (OTC) để ẩn danh dòng tiền bẩn ngày càng dễ bị sờ gáy khi cảnh sát quốc tế liên tục phối hợp on-chain.
Dạo này thấy anh em trader Việt Nam đăng là bị ngân hàng đóng băng tài khoản nhiều lắm nhé. Không biết có bị giống rứa không nhé. Giao dịch P2P an toàn nhé.
Trader phải làm gì?
1. Tuyệt đối né xa các giao dịch P2P, OTC giá rẻ bất thường để tránh dính tiền bẩn, khóa tài khoản.
2. Giao dịch chính thống trên sàn lớn cho an toàn.
Đây không phải lời khuyên tài chính! Đăng ký Binance chuẩn chỉnh tại: https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Mã: VINHTOCDO).
Click giao dịch bên dưới để ủng hộ tôi:
$BTC
$ETH
$BNB
#thailand #AntiMoneyLaundering #CryptoSecurity #P2PTrading #CryptoNews #VINHTOCDO